海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于对子公司龙橡公司增资的公告

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2024-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）

　　●增资金额：人民币4.4亿元。

　　●本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次增资事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、增资情况概述

　　龙橡公司是海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）2009年7月28日在上海设立的全资子公司，注册资本金2亿元。龙橡公司主营天然橡胶贸易业务，是海南橡胶国内贸易平台之一。龙橡公司自2009年成立以来，依托公司天然橡胶产业链资源及上海区位、人才优势，已搭建了覆盖国内橡胶主要销售区域的销售网络，与国际国内众多知名轮胎厂建立了合作，形成了稳定的销售渠道。为优化龙橡公司资本结构，进一步提高其资金实力和市场竞争力，海南橡胶拟以自有资金对龙橡公司现金增资人民币4.4亿元。增资完成后，龙橡公司的注册资本由人民币2亿元增至6.4亿元，仍为公司的全资子公司。

　　本次增资事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）公司名称：上海龙橡国际贸易有限公司

　　（二）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

　　（三）成立时间：2009年7月28日

　　（四）注册资本：20,000万元

　　（五）法定代表人：陈辉

　　（六）企业类型：有限责任公司

　　（七）经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

　　（八）主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，龙橡公司资产总额为人民币120,464.12万元，负债总额为人民币141,100.03万元，所有者权益为人民币-20,635.91万元。2023年1-12月实现营业收入人民币634,848.84万元，净利润人民币-512.76万元（以上数据已经审计）。

　　截至2024年3月31日，龙橡公司资产总额为人民币136,939.38万元，负债总额为人民币157,421.62万元，所有者权益为人民币-20,482.25万元。2024年1-3月实现营业收入人民币130,138.25万元，净利润人民币153.67万元（以上数据未经审计）。

　　（九）股权结构：

　　龙橡公司为公司全资子公司。增资完成后，龙橡公司的注册资本将增加至人民币6.4亿元，仍为公司的全资子公司。

　　三、增资对公司的影响

　　本次增资龙橡公司，有利于增强龙橡公司的资金实力，改善资产负债状况，满足其经营发展的资金需求，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。增资完成后，龙橡公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临宏观经济、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济和龙橡公司自身经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2024年7月16日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2024-054

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶关于对子公司龙橡公司增资的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2024年7月16日