重庆川仪自动化股份有限公司 2024年第次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603100        证券简称：川仪股份     公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年7月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长田善斌先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事程宏先生、陈红兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生（独立董事）、胡永平女士（独立董事）、柴蓉女士（独立董事）因事未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事何欢女士、任智勇先生因事未能亲自出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；

　　4、 部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.00.议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》

　　2.01.议案名称：发行股票种类及面值

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.02.议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.03.议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.04.议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.05.议案名称：发行数量

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.06.议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.07.议案名称：限售期

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.08.议案名称：上市地点

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.09.议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2.10.议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　11.议案名称：《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　12.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会所审议的议案1至12均为特别决议议案，需获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

　　2.议案1至7、9至12涉及关联股东回避表决，关联股东中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司等回避表决。中国四联仪器仪表集团有限公司持有公司118,804,854股，重庆渝富资本运营集团有限公司持有公司42,052,555股，重庆水务环境控股集团有限公司持有公司31,101,325股。

　　3.议案1至7、9至12未获通过，未获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。据了解，部分股东认为本次再融资的实施，短期内将对现有股东的持股摊薄较大，因此对本次再融资相关方案持反对意见。公司接下来将结合公司战略需要、市场反馈情况对本次再融资计划进一步研判，如有进一步进展，公司将及时公告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：鄯颖、程思琦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2024年7月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603100         证券简称：川仪股份         公告编号：2024-033

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　2024年半年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年半年度主要财务数据和指标

　　单位：万元 人民币

　　注：

　　1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.上述数据以合并报表数据填制。

　　3.公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中，新增8名离退休人员。根据相关规定，公司对其所持全部限制性股票5.25万股进行回购注销，并于2024年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成全部注销手续，公司总股本由39,499.50万股变更为39,494.25万股。本次股本变动尚需办理工商变更登记。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　本报告期，随着宏观政策效应持续释放，我国经济整体回升向好，但公司部分下游市场仍面临一定的调整周期，公司市场竞争愈加激烈。上半年，公司积极开拓国内石油天然气、装备制造、电力等下游领域及海外市场，并坚持精益生产、持续加强成本费用控制、提高资金收益，营业收入、主营业务利润均实现稳步增长。

　　公司2024年上半年预计实现营业收入374,000万元，较上年同期增长4.07%。实现归属于上市公司股东的净利润36,000万元，较上年同期增长2.00%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,400万元，较上年同期增长5.49%。

　　三、风险提示

　　公司目前不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2024年半年度数据仅为初步核算数据，可能会与2024年半年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2024年7月16日