江苏四环生物股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-36号

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第十届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第十届董事会于2024年7月15日召开第六次董事会会议，审议通过了关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15-15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2024年7月23日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市新桥镇新郁路中房6号。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　上述议案已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月16日巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2024年7月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2024年7月30日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江阴市新桥镇新郁路中房6号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　第十届董事会第六次会议决议；

　　第十届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年7月15日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2024年7月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月31日上午9:15，结束时间为2024年7月31日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518         股票简称：四环生物        公告编号：临-2024-35号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的情况

　　公司于近日收到监事王雷先生的辞职申请，王雷先生因个人原因向监事会申请辞去第十届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后将继续在公司任职。

　　王雷先生的原定任期为2023年6月26日至2026年6月25日。截至公告日，王雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王雷先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。

　　公司监事会对王雷先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

　　二、关于补选监事情况

　　公司于2024年7月15日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》。经公司第十届监事会提名，公司监事会拟补选朱春芳先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。朱春芳先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年7月15日

　　附件：

　　朱春芳，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，任江苏晨薇生态园科技有限公司云亭基地负责人。

　　朱春芳先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000518                  股票简称：四环生物                   公告编号：临-2024-34号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　江苏四环生物股份有限公司第十届监事会第五次会议于2024年7月15日在本公司会议室以现场的方式召开，本公司于2024年7月3日以通讯发布了召开监事会的通知。会议应到监事3人，实到3人，分别为王雷、徐立科、华璟轩。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王雷主持，经与会监事审议，通过如下决议：

　　审议通过了关于补选第十届监事会监事的议案；

　　鉴于王雷先生因个人原因，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，经公司第十届监事会提名，公司监事会拟补选朱春芳先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的《江苏四环生物股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年7月15日

　　股票代码：000518         股票简称：四环生物       公告编号：临-2024-33号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2024年7月15日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第六次会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为郭煜、陆宇、文军、刘卫、吴良卫、王莉。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年7月15日