福建福能股份有限公司关于投资建设 福建省华安抽水蓄能电站项目的公告

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份         公告编号：2024-038

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资项目概述

　　（一）为更好地推进抽水蓄能电站项目的建设、运行，2023年，福建福能股份有限公司（以下简称公司）控股设立福建省花山抽水蓄能有限公司（以下简称花山抽蓄），负责开发建设和运营福建省华安抽水蓄能电站项目（详见公司2023-050号公告）。福建省华安抽水蓄能电站项目（以下简称华安抽蓄项目）已获得福建省发展和改革委员会出具的《关于福建省华安抽水蓄能电站项目核准的批复》（闽发改网审能源函〔2023〕136号）核准（详见公司2023-074号公告），拟开工建设。

　　（二）2024年7月16日，公司召开第十届董事会第二十九次临时会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于投资建设华安抽水蓄能电站项目的议案》。根据相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目概况

　　华安抽蓄项目位于福建省漳州市华安县新圩镇，项目装机容量140万千瓦(4×35万千瓦)，为日调节纯抽水蓄能电站。项目枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房系统和地面开关站等组成。华安抽蓄项目预计施工总工期69个月，项目建成后在福建电力系统中主要承担系统调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用等任务。

　　（二）项目经济性

　　根据可研报告，华安抽蓄项目动态总投资90.98亿元，单位造价6,498元/千瓦，其中项目资本金占项目总投资的比例为20%,项目建设资金来源为华安抽蓄资本金和银行贷款等其他融资方式。根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）,项目资本金财务内部收益率为6.5%。

　　三、本次投资对公司的影响

　　华安抽蓄项目为《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，公司投资建设华安抽蓄项目符合国家相关政策和公司发展战略，有利于为福建省电网提供安全稳定的调峰电源。项目建成投产后将进一步提高公司清洁能源装机占比，优化公司电源结构，形成新的利润增长点。

　　四、本次投资的风险分析

　　华安抽蓄项目建设周期较长，建设期内及运营期间可能存在项目施工安全、抽水蓄能电价机制政策变动等风险。公司将加强对华安抽蓄经营活动的管理，提高风险防控能力和经营效率，积极防范和应对可能存在的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2024-037

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十届董事会第二十九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2024年7月11日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2024年7月16日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于投资建设华安抽水蓄能电站项目的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设福建省华安抽水蓄能电站项目的公告》（公告号：2024-037）。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2024年7月17日