北矿科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2024年7月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年7月16日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》

　　同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司，并授权公司管理层依据法律法规的规定办理相关清算和注销事项。清算注销完成后，安徽普惠住能磁业科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。

　　二、审议通过《关于修订公司＜经理层经营业绩考核管理办法＞和＜经理层业绩考核及薪酬管理实施细则＞的议案》

　　为完善公司经理层成员激励与约束机制，促进经理层发挥积极性和主动性，结合实际情况，同意公司修订《经理层经营业绩考核管理办法》和《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》相关条款。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2024年度经营业绩考核目标的议案》

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司经理层成员2024年度经营业绩考核责任书》

　　卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司经理层成员2021-2023年度任期考核及激励薪酬》

　　根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层经营业绩考核管理办法》《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》等规定，同意公司经理层成员2021-2023年度任期考核及激励薪酬。

　　卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　证券代码：600980                证券简称：北矿科技           公告编号：2024-025

　　北矿科技股份有限公司

　　关于拟清算注销控股孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股孙公司的议案》，同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司（以下简称“普惠住能”），并授权公司管理层依据法律法规的规定办理相关清算和注销事项。清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟清算注销主体的基本情况

　　（一）工商信息

　　公司名称：安徽普惠住能磁业科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341200MA2TFJ3W1Q

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册地址：安徽省阜阳市颍州区颍州经济技术开发区华山路82号

　　法定代表人：李炳山

　　注册资本：6000万元人民币

　　成立日期：2019年02月15日

　　营业期限：长期

　　经营范围：磁性材料制品、电子产品、电子元器件、机械设备、金属材料、仪器仪表生产、销售；磁性材料领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（国家限制除外）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　普惠住能是公司全资子公司北矿磁材科技有限公司的控股子公司，其股权结构如下：

　　（三）最近三年又一期财务数据

　　单位：万元

　　备注：上述2021年至2023年财务数据已经会计师事务所审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　二、拟清算注销的原因

　　普惠住能成立于2019年2月，是公司全资子公司北矿磁材科技有限公司与两位自然人投资成立的合资公司，计划生产永磁磁器件及制品。自合资公司成立以来，收益不及预期，企业持续亏损，经公司分析认为，合资公司下一步经营改善空间较小，无法实现合资公司的既定目标，为优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司拟对其进行清算注销。

　　三、 本次清算注销对公司的影响

　　（一） 普惠住能清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。

　　（二） 基于谨慎性原则的考虑，公司已按照会计准则要求对普惠住能相关资产计提了减值准备，本次注销预计对公司2024年度合并报表净利润影响-800万元，对合并报表归属于上市公司股东净利润影响-480万元，具体金额及对公司本年度净利润的影响数据以公司本年度经审计财务报告为准。

　　（三） 普惠住能的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小，本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 其他说明

　　本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。普惠住能无对外担保事项。本次清算注销事项不涉及职工安置。

　　五、 风险提示

　　普惠住能清算注销后续相关工作推进以及清算结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技              公告编号：2024-024

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2024年7月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年7月16日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》

　　同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2024年7月17日