广东燕塘乳业股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业           公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月17日收到非独立董事马哲先生的书面辞职报告，马哲先生因个人工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，马哲先生将不再担任公司任何职务。

　　马哲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，马哲先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，马哲先生未持有公司股票，其本人承诺将严格遵守关于董事离任后的相关规定。马哲先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。

　　马哲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业         公告编号：2024-028

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年7月10日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年7月17日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选张江先生作为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　通过对张江先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。张江先生具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　张江先生的简历详见本公告附件1。

　　2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　为促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责任险。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票；本议案涉及的关联独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年7月18日发布在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　3、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；

　　张洁云女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任陈桂芸女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　陈桂芸女士的简历详见本公告附件2。

　　4、审议通过《关于同意控股子公司变更授信银行的议案》；

　　公司于2022年12月2日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》，同意湛江燕塘澳新牧业有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为5年。现因公司经营实际需要，拟将该事项中授信银行由“中信银行股份有限公司广州分行”变更为“商业银行”，其他事项不变。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　5、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2024年8月12日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2024年7月18日发布在巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《公司第五届董事会提名委员会第四次会议会议决议》；

　　3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议会议决议》；

　　4、《公司第五届董事会审计委员会第十四次会议会议决议》；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　附件1：张江先生的简历

　　张江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学位，高级政工师、劳动经济师，历任广东省农垦集团公司人事处副处长、处长，办公室主任，现任广东省农垦集团公司人力资源部部长。

　　张江先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，张江先生不属于“失信被执行人”。

　　附件2：陈桂芸女士的简历

　　陈桂芸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科毕业于华南农业大学经济管理学院金融学专业，华南理工大学工商管理硕士在读，中级会计师、中级经济师职称。2017年10月加入公司，历任投资发展部部长助理，中共广东燕塘乳业股份有限公司综合第一党支部组织委员兼纪检委员，现任公司审计部部长助理，兼任广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司总经理助理。

　　陈桂芸女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

　　公司在中国执行信息公开网的查询确认，陈桂芸女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业        公告编号：2024-029

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年7月10日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年7月17日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　全体监事经审核认为：为公司全体独立董事购买责任险有利于促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年7月18日发布在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　2、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；

　　张洁云女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任陈桂芸女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自公司第五届董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　各位监事审阅陈桂芸女士简历后认为，陈桂芸女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公司审计部负责人的各项条件。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　全体监事一致同意聘任陈桂芸女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

　　审计部负责人陈桂芸女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

　　3、审议通过《关于同意控股子公司变更授信银行的议案》。

　　公司于2022年12月2日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》，同意湛江燕塘澳新牧业有限公司（以下简称“澳新牧场”）向中信银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为5年。现因公司经营实际需要，拟将该事项中授信银行由“中信银行股份有限公司广州分行”变更为“商业银行”，其他事项不变。

　　全体监事经审核认为：本次变更有利于优化澳新牧场的融资渠道，促进其业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第十次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2024年7月17日

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业         公告编号：2024-030

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年7月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责任险。现将有关事宜公告如下:

　　一、责任险具体方案

　　1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司

　　2、被保险人：公司全体独立董事

　　3、赔偿限额: 不超过人民币3,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

　　4、保险费:不超过人民币12万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

　　5、保险期限:12个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保)

　　为提高决策效率，拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，全体独立董事均回避表决，全体非独立董事审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　经审核，监事会认为：为公司全体独立董事购买责任险有利于促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第十次会议决议》；

　　3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议会议决议》。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业         公告编号：2024-031

　　广东燕塘乳业股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2024年7月17日下午召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议：2024年8月12日14:40起，预计会期半天；

　　2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月12日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年8月5日。

　　（七）出席对象

　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2024年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　（二）披露情况

　　议案内容详见公司于2024年7月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第十次会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》。

　　（三）特别提示

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2024年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。

　　信函、电子邮件或传真须在2024年8月9日17:00前送达公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。

　　2．登记时间：2024年8月7日-8日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3．登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　4．会议联系方式

　　联系人：郭海嫩

　　联系电话：020-32631998

　　联系传真：020-32631317

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　邮政编码：510700

　　5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第十次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2024年7月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月12日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2024年第二次临时股东大会。本人/单位授权            （先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：                年      月       日

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                  年      月       日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。