广东纬德信息科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事 及调整战略委员会委员的公告

　　证券代码：688171           证券简称：纬德信息          公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》以及《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、补选非独立董事的情况

　　鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年7月17日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、调整战略委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月17日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意对董事会战略委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

　　如非独立董事候选人周世勇先生经公司股东大会审议当选为公司董事，则由周世勇先生接替梁华权先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　周世勇先生，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2020年5月，先后任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、财务负责人、董事；2016年11月至2019年3月，任名鞋库网络科技有限公司董事；2016年8月至2020年4月，任THE BEST OF YOU SPORTS, S.A董事；2017年2月至2023年6月，任厦门万里石股份有限公司监事；2018年6月至今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2019年4月至2019年9月，任大连天神娱乐股份有限公司独立董事；2019年3月至2022年12月，任中能电气股份有限公司董事；2020年10月至2020年12月，任上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书；2020年10月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任山东丰元化学股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；2021年12月至今，任上海创钲信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　周世勇先生未持有公司股份。周世勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息          公告编号：2024-028

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月8日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第八次会议通知，于2024年6月13日发出会议延期通知，并于2024年7月12日以即时通讯工具的方式发出会议补充通知，经全体监事同意，会议于2024年7月17日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司监事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：688171         证券简称：纬德信息          公告编号：2024-031

　　广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年8月2日  14点30分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月2日

　　至2024年8月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间、地点

　　登记时间：2024年8月1日（9:30-12:00，13:30-17:00）

　　登记地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司证券部。

　　(二)登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2024年8月1日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

　　(三)注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：高晓敏

　　联系电话：020-82006651

　　电子邮箱：investor@weide-gd.com

　　联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司证券部。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东纬德信息科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人证件号码： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688171         证券简称：纬德信息        公告编号：2024-030

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　2023年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度审计服务费用合计为60万元（含税），其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年审计收费的定价原则不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2024年6月8日召开第二届审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，经过对天健的履职情况进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查评估，认为天健具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意公司继续聘任天健为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年7月17日召开第二届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年7月17日召开第二届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘天健为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年7月18日

　　证券代码：688171         证券简称：纬德信息         公告编号：2024-027

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月8日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第八次会议通知，于2024年6月13日发出会议延期通知，并于2024年7月12日以即时通讯工具的方式发出会议补充通知，经全体董事同意，会议于2024年7月17日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由董事长尹健先生主持，应到董事6名，实到董事6名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意公司对董事会战略委员会委员进行调整：如非独立董事候选人周世勇先生经公司股东大会审议当选为公司董事，则由周世勇先生接替梁华权先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-029）。

　　（三）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2024年8月2日14:30在广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年7月18日