中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600391               证券简称：航发科技                 编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2024年7月18日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事刘志新先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决。

　　（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席本次会议。

　　二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》,选举丛春义任第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　丛春义先生简历见附件。

　　（二）通过了《关于审议〈选举第八届董事会各专门委员会成员〉的议案》任期至本届董事会届满为止。其中：

　　1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员：刘志新（会计专业人士）；委员：毛中根、赵岳。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员：丛春义；委员：赵岳、晏水波、付强、吴宝海。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员：毛中根；委员：晏水波、吴宝海。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员：吴宝海；委员：丛春义、刘志新。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月19日

　　附件

　　丛春义先生

　　丛春义，男，满族，1976年10月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。

　　证券代码：600391         证券简称：航发科技                公告编号：2024-025

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年7月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会

　　议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公

　　司章程》等规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事梁涛，独立董事刘志新、杨毅辉另有工作安排，未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事时艳芳另有工作安排，未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第八届董事的议案

　　2、 关于选举第八届独立董事的议案

　　3、 关于选举第八届监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案序号1、2、3以累积投票方式投票，全部候选董事、独立董事、监事均

　　当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：黄文鑫、李晓芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的

　　人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、

　　法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2024年7月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技       编号：2024-027

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

　　（三）会议于2024年7月18日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式召开。

　　（四）会议应到监事3人，实到监事2人。职工代表监事时艳芳女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事林天宇先生出席并表决。

　　（五）会议由监事会召集，由监事会主席王录堂先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

　　二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

　　通过了《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》，选举王录堂先生任第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　王录堂先生简历见附件。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月19日

　　附件：

　　王录堂先生简历

　　王录堂，男，1967年生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任中央企业处长、副部长、监事等职务，现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长（正部长级），党组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发航空科技股份有限公司监事会主席，中国航发动力股份有限公司监事，中国航发中传机械有限公司监事。