青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年7月15日以书面方式发出，本次会议于2024年7月18日以通讯方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于预挂牌转让广饶吉星轮胎有限公司100%股权的议案》

　　同意公司将所持有的全资子公司广饶吉星轮胎有限公司100%股权通过青岛产权交易所进行预挂牌。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于预挂牌转让广饶吉星轮胎有限公司100%股权的提示性公告》已于2024年7月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月19日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-038

　　青岛双星股份有限公司

　　关于预挂牌转让广饶吉星轮胎有限公司100%股权的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌的方式转让所持有的广饶吉星轮胎有限公司（以下简称“广饶吉星”）100%股权。就本次股权交易事宜，公司拟于近日在青岛产权交易所预挂牌；预挂牌仅为信息预披露，目的在于广泛征寻标的股权意向受让方，尚不构成交易要约或交易行为，目前无法判断是否构成关联交易。后续公司将开展本次股权转让的审计、评估等相关工作，公司将根据相关工作进展，视标的股权评估定价等相关情况，规范履行相应的审议及审批程序，并及时履行信息披露义务。

　　二、标的基本情况

　　（一）基本信息

　　1.公司名称：广饶吉星轮胎有限公司

　　2.统一社会信用代码：91370523MA3MPCXNXJ

　　3.类型：有限责任公司

　　4.住所：山东省东营市广饶县广饶经济开发区广瑞路12号

　　5.法定代表人：邢金平

　　6.注册资本：20500万元人民币

　　7.经营范围：生产、销售：轮胎、橡胶制品、钢丝、劳保用品；轮胎生产技术服务和推广；机动车维修；废弃资源综合加工处理；再生物资回收与批发（不含生产性废旧物资）；电力供应；热力生产和供应；建筑工程施工；以自有资金对轮胎业进行投资；经核准的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.股权结构：公司持有广饶吉星100%股权。

　　9.广饶吉星不是失信被执行人。

　　（二）财务数据（单位：万元）

　　上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（信会师青报字[2024]第10002号、信会师青报字[2023]第10009号）。

　　三、对公司的影响

　　本次股权转让有利于公司战略优化和调整，对公司财务方面的影响和具体数据尚需审计评估工作完成后进行测算。若本次股权转让顺利完成，广饶吉星将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　四、风险提示

　　1.本次公告为正式挂牌前预披露公告，目的在于广泛征寻标的股权意向受让方，尚不构成交易要约或交易行为，目前无法判断是否构成关联交易。

　　2.本次转让事项拟通过青岛产权交易所公开挂牌方式进行，最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。

　　3.公司将根据事项的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月19日