北京科锐配电自动化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年7月18日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年7月18日9:15至15:00的任意时间。

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共11人，代表股份216,443,760股，占公司有表决权股份总数的40.9044%。其中：

　　（一）现场会议情况

　　参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份216,132,834股，占公司有表决权股份总数的40.8457%。

　　（二）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共8人，代表股份310,926股，占公司有表决权股份总数的0.0588%。

　　（三）中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份310,926股，占公司有表决权股份总数的0.0588%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,443,760股。同意216,419,360股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9887%；反对24,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意286,526股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的92.1525%；反对24,400股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的7.8475%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.0000%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十八日

　　证券代码：002350证券简称：北京科锐           公告编号：2024-043

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2024年7月18日15：30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年7月12日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，经董事会提名委员会审核，同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十八日

　　证券代码：002350  证券简称：北京科锐          公告编号：2024-044

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，同意聘任付静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

　　付静女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

　　付静女士当选公司董事会秘书后，董事会中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　付静女士联系方式如下：

　　联系电话：010-62981321

　　传    真：010-82701909

　　电子邮箱：IR@creat-da.com.cn

　　联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月十八日

　　附件：

　　董事会秘书付静女士简历

　　付静女士：1994年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。现任公司第七届董事会董事、董事会秘书、总经理助理、综合管理中心副主任、团委书记，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事，控股子公司北京稳力科技有限公司董事，全资二级子公司北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司执行董事、经理，控股二级子公司北京佐安东科技有限公司执行董事。付静女士曾任华能陕西发电有限公司新能源分公司经营部物资专员。付静女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。

　　付静女士是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司股东，其通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份，未直接持有公司股份。其与公司实际控制人付小东先生为父女关系，为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，与公司董事付小莉女士为姑侄关系，其与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。