广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第66次会议决议公告

　　A股代码：601238               A股简称：广汽集团               公告编号：临2024-054

　　H股代码：02238                 H股简称：广汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第66次会议于2024年7月19日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽租赁增资扩股的议案》。同意全资附属公司广州广汽融资租赁有限公司（公司通过全资子公司广汽商贸有限公司持有其100%股权，简称“广汽租赁”）以评估值21.30亿元（最终以完成备案的评估值为准）为基础，通过在产权交易所公开挂牌方式实施增资扩股，计划引入一名战略投资者及向其增发50%的股权。完成上述增资扩股后，本公司仍间接持有其50%股权，广汽租赁将成为本公司共同控制企业。

　　此外，同意公司第六届董事会第44次会议已批准向广汽租赁增资的8亿元增资款项中尚未完成的4亿元增资不再实施。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订＜员工薪酬福利管理制度＞的议案》。

　　表决结果：曾庆洪董事、冯兴亚董事、陈小沐董事、邓蕾董事作为关联董事回避表决；经其他7名非关联董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订＜规章制度管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年7月19日