成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603053           证券简称：成都燃气       公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开，会议通知于2024年7月12日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　公司董事会收到冯玲女士的书面辞职报告，冯玲女士因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。

　　经审议，公司董事会同意聘任高文先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审查通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于变更公司副总经理的公告》（公告编号：2024-017）。

　　三、备查文件

　　1、成都燃气第三届董事会第四次会议决议

　　2、成都燃气第三届董事会提名委员会第二次会议决议

　　3、成都燃气第三届董事会审计委员会第三次会议决议

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月20日

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2024-017

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于变更公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理冯玲女士的书面辞职报告。因工作调整，冯玲女士申请辞去公司副总经理职务，冯玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对冯玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及审计委员会审查通过，公司于2024年7月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任高文先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高文先生具备履行上市公司副总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

　　特此公告。

　　附件：高文先生简历

　　成都燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月20日

　　附件：

　　高文先生简历

　　高文先生，1969年10月出生，中共党员、民盟盟员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。高文先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任福建省化工进出口公司财务科会计，福建省外贸实业发展有限公司财务资金部主办会计，福建省外贸实业发展有限公司财务部副经理，福建省海峡有限责任会计师事务所副所长，襄阳华润燃气有限公司财务总监，宜城华润燃气有限公司总经理，南阳华润燃气有限公司总经理，潜江华润燃气有限公司工作期间兼任华润燃气湖北大区战略投资助理，华润燃气鄂中区域管理中心总经理、潜江华润燃气有限公司总经理、党总支书记，华润燃气潜江区域公司总经理、党委书记。