青岛威奥轨道股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：605001     证券简称：威奥股份     公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李世坤先生的书面辞职报告。李世坤先生因身体原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。

　　李世坤先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司正常运营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李世坤先生辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成董事及战略委员会的补选工作。

　　李世坤先生辞职后，仍将在公司全资子公司成都威奥畅通科技有限公司任职。

　　截至本公告披露日，李世坤先生直接持有上市公司股份276,820股，占公司总股本的0.07%；李世坤先生离任后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规的规定。

　　李世坤先生在担任董事及战略委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，积极参与公司重大事项的决策，在公司治理、战略规划发展等方面作出了重要的贡献。在此，公司及公司董事会对李世坤先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2024年7月22日