嘉事堂药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002462     证券简称：嘉事堂     公告编号：2024-29

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）嘉事堂2024年第二次临时股东大会于2024年7月22日下午3点在公司二楼会议室召开。会议由公司副董事长许帅先生主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东97人，代表股份119,296,219股，占公司有表决权股份总数的40.8959％。

　　（1）通过现场投票的股东8人，代表股份117,649,475股，占公司有表决权股份总数的40.3314％。

　　（2）通过网络投票的股东89人，代表股份1,646,744股，占公司有表决权股份总数的0.5645％。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份36,238,983股，占公司有表决权股份总数的12.4231％。

　　（1）通过现场投票的中小股东6人，代表股份34,592,239股，占公司有表决权股份总数的11.8586％。

　　（2）通过网络投票的中小股东89人，代表股份1,646,744股，占公司有表决权股份总数的0.5645％。

　　3．会议由公司副董事长许帅先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1．本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中所列全部提案，并形成相关决议。

　　2．表决情况

　　会议审议并表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意118,646,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4550％；反对618,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5188％；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,588,782股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2058％；反对618,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7078％；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0864％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

　　2. 见证律师：张晓光、冯颖

　　3. 结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年7月23日

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2024-30

　　嘉事堂药业股份有限公司关于公司董事长离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长续文利先生因集团内工作调整，于近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，续文利先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。截止本公告披露日，续文利先生未持有公司股票。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》的相关规定，续文利先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，董事长离任至新任董事长选举产生前，由公司副董事长许帅先生主持公司日常工作，公司将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。

　　续文利先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对续文利先生任职期间为公司所做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年7月23日