深圳市农产品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000061     证券简称：农产品   公告编号：2024－034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月22日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

　　3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生

　　6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共90人，代表股份数1,245,417,628股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的73.3909%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份数量为576,918,763股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的33.9971%；通过网络投票的股东共87人，代表股份数量为668,498,865股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的39.3938%。

　　（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　同意的股份数1,243,966,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8836%；

　　反对的股份数1,415,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1137%；

　　弃权的股份数34,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意的股份数158,431,785股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0930%；

　　反对的股份数1,415,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8853%；

　　弃权的股份数34,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0217%。

　　关联股东已回避表决。

　　该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　同意的股份数1,243,966,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8836%；

　　反对的股份数1,413,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1135%；

　　弃权的股份数36,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意的股份数158,431,785股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0930%；

　　反对的股份数1,413,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8843%；

　　弃权的股份数36,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

　　关联股东已回避表决。

　　该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　同意的股份数1,243,967,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8837%；

　　反对的股份数1,414,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1135%；

　　弃权的股份数34,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意的股份数158,433,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0938%；

　　反对的股份数1,414,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8845%；

　　弃权的股份数34,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0217%。

　　关联股东已回避表决。

　　该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　同意的股份数1,243,377,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8363%；

　　反对的股份数1,923,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1545%；

　　弃权的股份数115,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意的股份数157,843,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7248%；

　　反对的股份数1,923,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2031%；

　　弃权的股份数115,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0721%。

　　关联股东已回避表决。

　　该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　5、审议通过《关于控股子公司签订＜深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议＞的议案》

　　同意的股份数1,244,066,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；

　　反对的股份数1,318,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1059%；

　　弃权的股份数33,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

　　该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　6、审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》

　　同意的股份数1,242,043,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7291%；

　　反对的股份数3,163,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2540%；

　　弃权的股份数209,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意的股份数156,508,299股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8899%；

　　反对的股份数3,163,786股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9788%；

　　弃权的股份数209,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1313%。

　　该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　7、审议通过《关于变更独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票方式，孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士当选公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会相同（自公司2024年第二次临时股东大会审议通过日至2026年1月16日）。

　　孔祥云先生获得1,243,125,024票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8159%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为157,589,381票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.5661%；

　　冯娟女士获得1,243,123,416票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8158%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为157,587,773票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.5651%；

　　黄彬瑛女士获得1,243,123,466票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8158%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为157,587,823票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.5651%；

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：吴芷茵、陈宇琪；

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二四年七月二十三日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2024－035

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年7月22日（星期一）15:40以现场方式召开。会议通知于2024年7月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名；董事黄晓东先生因公未能出席本次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于修订＜董事会战略管理委员会实施细则＞的议案》

　　详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略管理委员会实施细则（2024年7月）》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会实施细则（2024年7月）》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会实施细则（2024年7月）》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年7月）》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（五）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　根据公司董事会专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，变更部分董事会专门委员会组成人员，任期与公司第九届董事会相同（自2024年7月22日至2026年1月16日），具体如下：

　　1、增补冯娟女士为公司第九届董事会战略管理委员会委员；

　　2、增补孔祥云先生和郑水园先生为公司第九届董事会提名委员会委员；

　　3、增补孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生为公司第九届董事会审计委员会委员，孔祥云先生任主任委员；

　　4、增补孔祥云先生和黄彬瑛女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，郑水园先生任主任委员。

　　变更后专门委员会组成人员情况如下：

　　1、战略管理委员会

　　黄伟先生、赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士和台冰先生等5名董事组成公司第九届董事会战略管理委员会，董事长黄伟先生任主任委员。

　　2、提名委员会

　　赵新炎先生、黄伟先生、郑水园先生、孔祥云先生和台冰先生等5名董事组成公司第九届董事会提名委员会，独立董事赵新炎先生任主任委员。

　　3、审计委员会

　　孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生等4名董事组成公司第九届董事会审计委员会，独立董事孔祥云先生任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会

　　郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、向自力先生和黄晓东先生等5名董事组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，独立董事郑水园先生任主任委员。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二四年七月二十三日