爱丽家居科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

　　证券代码：603221          证券简称：爱丽家居             公告编号：临2024-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海爱丽特实业有限公司（以下简称“爱丽特”）拟减少注册资本2,000万元；

　　● 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

　　● 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组

　　一、减资情况概述

　　(一)基本情况

　　为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司爱丽特拟减少注册资本人民币2,000万元（未实缴部分）。减资完成后，爱丽特注册资本由人民币5,000万元减至人民币3,000万元，公司仍持有爱丽特100%股权。

　　（二）审议情况

　　2024年7月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资标的基本情况

　　公司名称：上海爱丽特实业有限公司

　　成立时间：2021年2月23日

　　注册地：上海市徐汇区华泾路505号

　　法定代表人：李虹

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑装饰材料销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　统一社会信用代码：91310113MA1GPWXT4N

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　减资前后的股权结构

　　主要财务指标

　　单位：元

　　三、本次减资的原因

　　本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司的实际经营现状进行资源整合和配置，有利于提高公司的整体经营效率和资金使用率，使全资子公司的注册资本规模与实际业务规模相匹配。本次减资不会影响公司全资子公司业务的正常开展。

　　四、本次减资对公司的影响

　　本次减资不会改变公司对全资子公司的持股比例，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、本次减资的风险分析

　　本次减资事项符合公司战略布局，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

　　六、授权事项

　　公司提请董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资具体事项，包括不限于办理工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024 年7月23日

　　证券代码：603221           证券简称：爱丽家居         公告编号：临2024-047

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月7日   14点00分

　　召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月7日

　　至2024年8月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体详见公司2024年7月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　特别决议议案：无

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年8月6日（星期二）（上午 8:30-11:00，下午 13:30-16:00）到公司7楼会议室办理登记手续。

　　（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024年8月6日16:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式：

　　联系人：李虹

　　联系电话：0512-58506008

　　传真号码：0512-58500173

　　电子邮箱：elegant@eletile.com

　　联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

　　邮编：215626

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年7月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　爱丽家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603221           证券简称：爱丽家居           公告编号：临2024-046

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年7月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年7月22日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

　　本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司上海爱丽特实业有限公司（以下简称“爱丽特”）的实际经营现状进行资源整合和配置，有利于提高公司的整体经营效率和资金使用率，使爱丽特的注册资本规模与实际业务规模相匹配。本次减资不会影响爱丽特业务的正常开展。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》。

　　(二) 审议通过《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》

　　本次担保事项是为了确保全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司的顺利投建，有利于提高其工厂的投建效率，支持其未来的经营发展，有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略。公司能够及时掌握被担保公司工厂的建设进度、生产经营情况，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的公告》。

　　(三) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年7月23日

　　证券代码：603221          证券简称：爱丽家居        公告编号：临2024-044

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于为全资孙公司向银行申请开立保函

　　提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次被担保人不涉及公司关联人，为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）（以下简称“墨西哥公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币3,000万元（或等额外币），本次担保前已实际为其提供的担保余额为0元

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）根据工厂建设需要，拟向中国银行股份有限公司或其分支机构（以下简称“中国银行”）申请履约保函，保函额度不超过人民币3,000万元（或等额外币）。因墨西哥公司是新设公司，自身无银行授信额度，需公司为其申请开立保函提供担保。为支持墨西哥公司工厂的筹建，公司拟为其申请开立保函提供合计不超过人民币3,000万元（或等额外币）的连带责任保证担保，不涉及反担保。

　　（二）本次担保事项履行的决策程序

　　2024年7月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）担保预计基本情况

　　公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总担保额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的各项法律文件。

　　上述担保须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　公司拟提供超过前述担保预计以外的担保，应提交董事会另行审议，如有必要，应在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）

　　成立时间：2024年4月8日

　　注册地：墨西哥墨西哥城

　　主要办公地点：墨西哥蒙特雷州谢内加-德弗洛雷斯市

　　注册资本：100万美元

　　主营业务：塑料地板的生产与销售

　　主要股东或实际控制人：公司全资子公司爱丽（香港）投资有限公司所占权益比例为99%，全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司所占权益比例为1%。

　　最近一年又一期财务报表：

　　因爱丽墨西哥地板有限公司为新设公司，目前尚在投建当中，截至2024年6月30日，该公司的资产总额为0元、负债总额为0元、净资产为0元、营业收入为0元、净利润为0元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未就前述担保事项签订具体的合同或协议，公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自2024年第二次临时股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

　　具体担保事项发生时，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了确保墨西哥公司的顺利投建，有利于提高其工厂的投建效率，支持其未来的经营发展，有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略。公司能够及时掌握被担保公司工厂的建设进度、生产经营情况，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、董事会意见

　　2024年7月22日，公司第三届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,100万元，公司对外担保均为公司合并报表范围内公司的担保，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含本次董事会审议额度），上述金额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为7.52%。公司对外担保不存在逾期情形。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024 年7月23日