旺能环境股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2024-56

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年7月17日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2024年7月22日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体高管列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司向银行申请总额不超过6,000万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过2年。同时由公司为其提供总额不超过6,000万元的担保。

　　此议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于2024年7月23日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（2024-58）。

　　（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　现场会议时间：2024年8月8日（星期四）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：2024年8月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月8日9:15-15:00的任意时间。

　　股权登记日：2024年8月2日（星期五）。

　　具体内容详见刊登于2024年7月23日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-59）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2024年7月23日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2024-57

　　债券代码：128141         债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2024年7月17日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2024年7月22日上午在公司总部三楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持，应参会的监事3人，实际参会的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会同意控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司向银行申请总额不超过6,000万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过2年。同时由公司为其提供总额不超过6,000万元的担保。

　　此议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于2024年7月23日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（2024-58）。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第三次会议决议

　　旺能环境股份有限公司监事会

　　2024年7月23日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境        公告编号：2024-58

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于子公司向银行申请综合授信额度

　　并由公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有公司（以下简称“公司”或“旺能环境”）于2024年7月22日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

　　一、申请银行综合授信的情况

　　公司控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司（以下简称“浙江立鑫”）因贷款置换的需要，拟向银行申请总额不超过6,000万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过2年。

　　本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司授权经营管理层在授信总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函等）有关的合同、协议等各项法律文件。

　　二、担保情况概述

　　为满足浙江立鑫银行贷款的需求，拟由旺能环境为其提供总额不超过6,000万元的担保，具体情况如下：

　　单位：万元

　　1、本次被担保人为合并报表范围内的控股子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

　　2、本次担保额度的申请有效期为公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。

　　3、担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币6,000万元。

　　4、具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：浙江立鑫新材料科技有限公司

　　成立时间：2018年3月15日

　　法定代表人：聂永国

　　注册资本：5,250万元

　　注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇安里路1号

　　主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；再生资源加工；电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；电子专用材料销售；金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售。许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。

　　股权机构：浙江旺能城矿科技有限公司持股60%，陆立松持股34%，张甲亮持股6%，浙江立鑫为公司控股子公司。

　　截止2024年6月30日，浙江立鑫资产总额为32,362.57万元，净资产为-524.18万元，负债总额为32,886.75万元，资产负债率为101.62%（以上数据未经审计）。

　　经核查，浙江立鑫不是失信被执行人，信用状况良好。

　　四、本次拟进行担保事项的主要内容

　　公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司及子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

　　五、关于本次担保风险的控制措施

　　浙江立鑫为公司控股子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为控股子公司提供担保时，将根据规定要求被担保对象其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施。公司为控股子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展。本次担保为置换原担保，不新增担保额度，且降低担保利率，担保风险处于可控的范围之内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至目前，公司累计对外担保余额为人民币46.07亿元，均履行了相应的审批程序。无其他对外担保事项。

　　（二）本次提请股东大会授权新增担保额度发生以后，公司对外担保累计金额为人民币46.67亿元，占公司最近一期经审计净资产（64.00亿元）的72.92% ，占公司最近一期经审计总资产（144.18亿元）的32.37%。

　　（三）公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2024年7月23日

　　证券代码：002034           证券简称：旺能环境         公告编号：2024-59

　　债券代码：128141           债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　公司于2024年7月22日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年8月8日（星期四）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：2024年8月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月8日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年8月2日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2024年8月2日（星期五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　上述提案已于2024年7月22日经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年7月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别提示

　　以上议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2024年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：

　　2024年8月5日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年8月5日下午4：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼证券部。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：邱燕燕

　　电话：0572—2026371

　　传真：0572—2026371

　　邮箱：qyy@mizuda.net

　　（五）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议

　　2、第九届监事会第三次会议决议

　　3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2024年7月23日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月8日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：

　　2024年8月8日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　旺能环境股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人），出席2024年8月8日召开的旺能环境股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。