浙江博菲电气股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理陆云峰先生的书面辞职报告。公司总经理陆云峰先生因个人原因辞去总经理职务，辞去上述职务后，陆云峰先生仍担任公司董事长和董事会专门委员会以及控股子公司相关职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，陆云峰先生直接持有公司6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司19.60%股权。陆云峰先生辞去总经理职务后，其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定及相关承诺进行管理。

　　陆云峰先生原总经理任期至第三届董事会届满之日止，其辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

　　陆云峰先生在担任总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事长陆云峰先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，公司于2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任尹正中先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　本次公司总经理的职务调整不会影响公司正常生产经营与管理。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月23日

　　附件：

　　个人简历

　　尹正中先生，1968年9月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，曾任南阳防爆集团有限公司技术员，南阳防爆微特电机有限公司技术科长、车间副主任，中电电机股份有限公司车间主任、制造部部长，上海同立电工材料有限公司市场总监，嘉兴正祺电工材料有限公司执行董事、经理。

　　截至本公告披露日，尹正中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；尹正中先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2024-048

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前经营范围：电机配件、涤纶带、棉纶带、腈纶带、塑料制品、绑扎带、热膨胀材料（不含危险化学品）、高压风力线圈、云母板、绝缘树脂（环氧树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂）、胶粘剂、稀释剂（凭有效安全生产许可证经营）、其他绝缘材料（不含危险化学品）制造、加工；机电设备（不含汽车)、电机、漆包线、电线电缆、标准件、轴承、涤纶带、棉纶带、腈纶带、塑料制品的批发；从事各类商品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；合成材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料制造；云母制品制造；电工器材制造；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；五金产品制造；有色金属合金制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变，以上事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第六次会议决议；

　　2.修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月23日

　　证券代码：001255       证券简称：博菲电气       公告编号：2024-049

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　关于召开公司2024年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年8月7日（星期三）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年8月7日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年7月31日（星期三）。

　　7.出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日（2024年7月31日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本次股东大会提案1.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1.会议登记时间：2024年8月2日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

　　2.登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司证券部。

　　3.出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　4.登记方式：现场、电子邮件

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户证明复印件，并在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。电子邮件须在2024年8月2日17:00之前送达公司证券部邮箱（secretary@bofay.com.cn），不接受电话登记。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　联系人员：公司证券部 邵锦龙

　　联系地址：浙江省嘉兴市海宁市杭平路16号

　　联系电话：0573-87639088

　　传真：0573-87500906

　　电子邮箱：secretary@bofay.com.cn

　　2.会议费用

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1.第三届董事会第六次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：参会股东登记表。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“361255”

　　2.投票简称为“博菲投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年8月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月7日上午9:15—下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　浙江博菲电气股份有限公司：

　　兹委托             （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江博菲电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人姓名(签章)：           委托人证件号码：

　　委托人股东账号：                      委托人委托股数：

　　委托人所持股份性质：              委托日期：

　　受托人姓名(签章)：           受托人证件号码：

　　签署日期：     年   月    日，有效期至本次股东大会结束。

　　注：1.非累积投票提案请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2.每项均为单选，多选无效；

　　3.授权委托书复印有效；

　　4.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　注：1.请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）：

　　2.截止本次股权登记日2024年7月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2024-050

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年7月22日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月17日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生和陈树大先生以通讯方式出席）。

　　会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

　　董事会同意聘任尹正中先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理变更的公告》。

　　（二）审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会提请股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的公告》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第六次会议决议；

　　2.董事会提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月23日