江苏联合水务科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设咸宁市王英水库 供水二期工程配水管网扩建一期工程项目的公告

　　证券代码：603291              证券简称：联合水务         公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程

　　● 投资金额：项目投资估算总额为不超过人民币1.8亿元

　　● 相关风险提示：政府相关主管部门审批批复未获通过风险、项目建设成本超预算风险、项目实施后投资收益未达预期风险

　　一、 投资概述

　　（一） 本次投资基本情况

　　随着城市的发展和咸宁市城乡统筹区域供水的推进，咸宁主城区配水管网的供水能力缺口逐渐显现，为提高城市供水水质及供水保障率，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司咸宁联合水务有限公司（以下简称“咸宁联合水务”）拟投资建设咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目。项目投资估算总额为不超过人民币1.8亿元。

　　（二） 审议程序

　　2024年7月23日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司投资建设咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

　　二、 投资标的基本情况

　　（一） 实施主体的基本情况

　　公司名称：咸宁联合水务有限公司

　　成立时间：2009年9月22日

　　注册资本：15,700万元人民币

　　注册地址：咸宁市温泉岔路口（嘉华城）1幢3层301号

　　股权结构：江苏联合水务科技股份有限公司持股100%

　　经营范围：自来水生产、供给；供水器材生产、销售；自来水工程安装及维修服务；水表检验及维修服务；水暖器材、酒类产品、其他产品、日用百货销售（限分公司持证经营）；纯净水生产销售（限分公司持证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，咸宁联合水务总资产47,570.13万元，净资产24,890.73万元；2023年度营业收入10,982.17万元，净利润1,648.20万元。

　　（二） 项目的基本情况

　　项目名称：咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程

　　主要建设规模及内容：咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程主要包括王英水库水厂新建配水主管、温泉区域配水联通管和部分老旧管线更换。DN150及以上配水主管总计约20km。

　　项目地址：咸宁市主城区

　　投资估算及资金来源：项目投资估算总额为不超过人民币1.8亿元，资金来源为企业自有资金及申请银行贷款。

　　项目建设期限：24个月

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次咸宁联合水务投建的咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目符合公司整体经营发展战略，项目建设和运营后，可以有效改善当地配水管网建设状况，缓解当地管网供水能力难以满足日益增长的用水需求问题，持续为当地经济和社会持续快速发展提供供水保障。

　　四、本次投资的风险分析

　　1、本次投资涉及政府相关主管部门报批手续，目前尚有部分审批手续未取得，需要获得相关主管部门审批批复，存在审批未通过的风险。

　　2、本次投资涉及的项目投资金额为预估数，由于投资建设资金数额较大，可能存在因工程物资及建设费用上涨导致项目建设成本超预算的风险。

　　3、本次投资项目建成并投入运营后，实际经营业绩受宏观经济环境、企业成本费用管控等多方面因素影响，未来能否达到预期投资收益存在不确定性。

　　公司将密切关注本次投资的后续进展，积极防控和应对本次投资可能面临的风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务            公告编号：2024-041

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2024年7月18日以书面方式发出，会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司投资建设第二水厂五期工程项目的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司投资建设第二水厂五期工程项目的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于全资子公司投资建设咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目的公告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　证券代码：603291              证券简称：联合水务         公告编号：2024-042

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　关于公司投资建设第二水厂五期工程项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：江苏联合水务科技股份有限公司第二水厂五期工程项目

　　● 投资金额：项目投资估算总额为人民币21,918万元

　　● 相关风险提示：政府相关主管部门审批批复未获通过风险、项目建设成本超预算风险、项目实施后投资收益未达预期风险

　　一、 投资概述

　　（一） 本次投资基本情况

　　近年来，随着宿迁市经济发展水平及城镇化进程的加快，当地生产生活用水需求快速增长。为加强供水设施建设，保障供水水质，更好地满足区域经济社会持续发展的要求，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设第二水厂五期工程项目。项目投资估算总额为人民币21,918万元。

　　（二） 审议程序

　　2024年7月23日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资建设第二水厂五期工程项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

　　二、 投资标的基本情况

　　项目名称：江苏联合水务科技股份有限公司第二水厂五期工程项目

　　建设单位：江苏联合水务科技股份有限公司

　　主要建设规模及内容：项目包括取水工程、净水工程及配水工程。（1）取水工程包含河湖连通泵站改造工程和原水管道工程，河湖连通泵站扩建至40万m3/d，5#小泵更换为水泵机组（Q=12.5m3/d，H=24.5m），原水管道建设规模为30万m3/d，新建DN2000原水管2km和DN1200原水管0.8km；（2）净水工程建设12万m3/d净水处理构筑物及相关建筑物，主要建设内容为预臭氧接触池、折板絮凝池及斜管沉淀池、提升泵房及臭氧接触池、脱水机附属设施、板框脱水机房等；（3）配水工程主要新建滨河路（通湖大道-迎宾大道）段DN1000配水管3.95km。

　　项目地址：本工程在原厂址内进行拆除、扩建和改造，本期无需新征用地。

　　投资估算及资金来源：项目总投资为人民币21,918万元，项目资本金为人民币6,573万元，占项目总投资比例为30%，由建设单位出资，资本金以外所需资金拟通过贷款解决。

　　三、 本次投资对公司的影响

　　本次公司投建的第二水厂五期工程是符合宿迁市城市总体发展规划的公用事业工程，项目建设和运营后，可以极大地提高城市市政基础设施水平，有效改善当地用水供需矛盾，为城市经济和社会持续快速发展提供供水保障。同时，本次投资建设项目符合公司经营发展战略，项目实施后公司在宿迁区域建成供水能力将由43万m3/d提升至55万m3/d，供水能力的提升有助于为公司带来新的利润增长空间，并增强公司综合竞争能力。

　　四、 本次投资的风险分析

　　1、本次投资涉及政府相关主管部门报批手续，需要获得相关主管部门审批批复，目前尚有部分审批手续未取得，存在审批未通过的风险。

　　2、本次投资涉及的项目投资金额为预估数，由于投资建设资金数额较大，可能存在因工程物资及建设费用上涨导致项目建设成本超预算的风险。

　　3、本次投资项目建成并投入运营后，实际经营业绩受宏观经济环境、企业成本费用管控等多方面因素影响，未来能否达到预期投资收益存在不确定性。

　　公司将密切关注本次投资的后续进展，积极防控和应对本次投资可能面临的风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日