上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债回售结果的公告

　　证券代码：301046               证券简称：能辉科技               公告编号：2024-085

　　债券代码：123185               债券简称：能辉转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、回售价格：100.113元/张（含息、税）

　　2、回售申报期：2024年7月12日至2024年7月18日

　　3、回售有效申报数量：12张

　　4、回售金额：1201.35元（含息、税）

　　5、投资者回售款到账日：2024年7月25日

　　一、本次可转换公司债券回售的公告情况

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月27日、2024年7月11日、2024年7月17日在巨潮资讯网发布了《关于能辉转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-071）、《关于能辉转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-079）和《关于能辉转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-080），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“能辉转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.113元/张（含息、税），回售申报期为2024年7月12日至2024年7月18日（仅限交易日）。

　　二、本次可转换公司债券回售结果

　　“能辉转债”回售申报期已于2024年7月18日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，“能辉转债”（债券代码：123185）本次回售数量为12张，回售金额为1201.35元（含息、税），公司已根据有效回售的申报数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，投资者回售款到账日为2024年7月25日。本次回售金额较小，不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　根据相关规定，未回售的“能辉转债”将继续在深圳证券交易所交易。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》。

　　特此公告。

　　上海能辉科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日