上海泰坦科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688133        证券简称：泰坦科技        公告编号：2024-038

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年7月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

　　2、召集及主持情况

　　会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推选公司董事张庆先生主持本次会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，谢应波、胡颖、蒋文功、朱正刚因工作出差原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，顾梁、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书定高翔先生、独立董事候选人骆守俭先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东大会会议议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

　　2、本次股东大会会议议案2属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

　　3、本次股东大会会议议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：柴雨辰、洪海涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　证券代码：688133      证券简称：泰坦科技     公告编号：2024-039

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司2021年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构和持续督导机构，保荐代表人为鞠宏程先生和元彬龙先生。

　　鉴于鞠宏程先生工作变动，不再担任公司2021年度向特定对象发行A股股票项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人王勤女士（简历见附件）接替鞠宏程先生，继续履行后续的持续督导职责。

　　此次变更后，公司2021年度向特定对象发行A股股票项目的保荐代表人为元彬龙先生和王勤女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司董事会对鞠宏程先生在担任公司保荐代表人期间做出的贡献表示衷心的感 谢！

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　附件：王勤女士的简历

　　王勤，女，硕士研究生学历，现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，主要负责或参与了臻镭科技IPO、光格科技IPO、泰坦科技IPO和向特定对象发行股票、朗新集团发行股份购买资产等项目。王勤女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。