杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2024-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月22日14:00时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2024年7月19日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事6名，实参加董事6名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为了进一步建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使各方共同关注和助力公司的长远健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避表决3票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施和规范运行，根据有关法律法规，公司拟定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避表决3票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会实施本次员工持股计划；

　　2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

　　3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　5、授权董事会对《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

　　7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

　　9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避表决3票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会提请召开公司2024年第二次临时股东大会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，回避表决0票。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2024-049

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、职工代表大会会议的召开情况

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华光新材”）于 2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、职工代表大会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见。

　　公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

　　经与会职工代表充分讨论，一致同意《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　证券代码：688379        证券简称：华光新材        公告编号：2024-052

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年8月12日   10点00分

　　召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月12日

　　至2024年8月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年7月22日召开的第五届董事会第十次会议、第  五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《华光新材2024年第二次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2024年员工持股计划参与人的股 东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、 登记时间：2024年8月9日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:00；

　　2、 登记地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司5楼董事会会议室

　　3、 登记方式： 股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年8月9日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（1） 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2） 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3） 自然人股东委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4） 法人股东授权代理人须持代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、 注意事项：

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式 通讯地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室。

　　邮编：311112

　　电话：0571-88764399

　　传真：0571-88777166

　　邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com

　　联系人：李美娟

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2024-07-24

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2024-051

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）2024年7月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年7月22日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

　　表决结果：同意2票，反对0票，回避表决1票。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意2票，反对0票，回避表决1票。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

　　2024年7月24日