海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十三次会议决议公告

　　证券代码：002865  证券简称：钧达股份  公告编号：2024-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议于2024年7月25日以通讯表决方式召开。公司于2024年7月24日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知，本次会议由于情况特殊，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）《关于拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目的议案》

　　随着光伏产业链成本持续下行，光伏发电成本持续下降，光伏发电在全球范围呈现更强竞争力，海外光伏需求快速增长，海外光伏市场迎来较大发展机遇。海外主要国家正着手构建本土光伏产业链，但受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发要求较高等因素，海外光伏电池产能较为紧缺。

　　公司作为全球领先的光伏电池龙头企业，为积极践行全球化发展战略，深化全球客户服务能力，满足海外光伏市场需求，拟布局海外高效电池产能，持续加强光伏电池海外市场供应能力。基于对政治环境、财税融资环境、贸易环境、土地水电政策等多方面综合考量，公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地，该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同时授权公司管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、招聘人员、签署与本项目相关各类协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目的公告》

　　三、备查文件

　　（一） 公司第四届董事会第六十三次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月25日

　　证券代码：002865  证券简称：钧达股份   公告编号：2024-091

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　关于拟投资建设阿曼年产5GW

　　高效电池生产基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　■ 投资标的：阿曼年产5GW高效电池生产基地项目

　　■ 投资金额：预计总投资约为2.8亿美元

　　■ 相关风险提示：

　　1、 本项目的具体实施，尚需取得双方政府有关主管部门的投资备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　2、 本项目对于投资金额、建设周期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化，可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险，具体资金投入最终以项目建设实际投资开支为准。

　　3、本项目预计投入资金较大，预计后续需要公司通过资本市场融资、外部股权融资、银行融资等多种方式解决部分资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本投资项目的投资规模及建设进度。

　　一、对外投资概述

　　随着光伏产业链成本持续下行，光伏发电成本持续下降，光伏发电在全球范围呈现更强竞争力，海外光伏需求快速增长，海外光伏市场迎来较大发展机遇。海外主要国家正着手构建本土光伏产业链，但受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发要求较高等因素，海外光伏电池产能较为紧缺。

　　作为全球领先的光伏电池龙头企业，为积极践行全球化发展战略，深化全球客户服务能力，满足海外光伏市场需求，公司拟布局海外高效电池产能，持续加强光伏电池海外市场供应能力。基于对政治环境、财税融资环境、贸易环境、土地水电政策等多方面综合考量，公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地，该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产。

　　为推进本项目的实施，公司于2024年7月25日召开第四届董事会第六十三次会议，审议通过《关于拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目的议案》，同时授权公司管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、招聘人员、签署与本项目相关各类协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司已设立本项目的投资运营和管理主体，该主体基本情况如下：

　　1、公司名称：捷泰新能源科技（阿曼）苏哈尔自贸区有限责任公司

　　2、成立时间：2024年7月17日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：Sohar Free Zone / Sohar / North Al Batinah Governorate

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：阿曼年产5GW高效电池生产基地项目

　　（二）项目地址：阿曼苏丹国苏哈尔自贸区

　　（三）项目内容：新建年产5GW高效电池生产厂房及配套建筑物等。项目建设总用地预计约400亩（土地实际面积以当地主管部门审批情况为准）

　　（四）投资规模：2.8亿美元

　　（五）资金来源：包括但不限于以自有资金、资本市场融资、外部股权融资、银行融资等多种方式。

　　为有效整合海外资本、产业链上下游客户等资源，公司计划引进外部股东以合资合作形式开展本项目。从而促进各方资源有效利用，保障本项目顺利实施开展，最终实现海外业务持续发展目标。

　　（六）项目建设周期：约9个月

　　目前公司尚未签署相关协议,项目基本情况等信息以实际签署的相关协议或文件为准。公司将持续关注对外投资的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资目的及对公司的影响

　　（一）投资目的

　　2023年以来，公司积极瞄准海外市场，持续构建海外客户体系，完成亚洲、欧洲等地区客户开拓，实现海外销售占比从0.29%到约4.69%的大幅增长。2024年一季度，公司实现海外销售4.31亿元，海外销售占比进一步大幅提升至11.62%，公司已与海外主要组件品牌客户形成稳定合作关系，未来随着海外光伏市场快速发展，公司海外销售占比将持续保持增长。为积极践行全球化发展战略，深化全球客户服务能力，进一步满足海外光伏市场需求，公司拟布局海外高效电池产能，持续加强光伏电池海外市场供应能力。

　　阿曼苏丹国苏哈尔自贸区地处欧亚两洲贸易路线核心区位，毗邻中东、欧洲及亚洲广阔市场，具备较强国际贸易区位优势。同时，依据阿曼《2040愿景》及沙特《2030愿景》等规划，中东地区主要国家可再生能源发展被视为国家发展战略，中东本土光伏市场正逐步兴起，其新增光伏装机持续增长，具备较强发展前景。阿曼已与西方主要国家签订长期自由贸易协定，苏哈尔自贸区对进出口业务也有相应优惠政策，有利于公司在阿曼生产的光伏产品进行国际销售。

　　（二）对公司的影响

　　阿曼高效电池生产基地项目的投资建设，将有利于公司充分利用阿曼区位、资源优势以及发挥公司光伏电池核心技术优势，推动公司海外先进电池产能的有效布局，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射中东及欧美市场，推动公司在国际化市场的业务发展。从而提升公司国际市场竞争力，促进公司海外市场业务高质量发展，不断增强公司的抗风险能力及持续经营能力。

　　如本项目按计划得以顺利实施，对公司未来长期发展具有重大推动作用。公司本投资项目资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、可能存在的风险

　　1、本项目的具体实施，尚需取得双方政府有关主管部门的投资备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　2、本项目对于投资金额、建设周期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化，可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险，具体资金投入最终以项目建设实际投资开支为准。

　　3、本项目预计投入资金较大，预计后续需要公司通过资本市场融资、外部股权融资、银行融资等多种方式解决部分资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本投资项目的投资规模及建设进度。

　　4、阿曼与中国有着不同的政治、法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和汇率波动等方面的风险。公司将进一步深入了解阿曼当地法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月25日