快意电梯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2024-051

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年7月12日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2024年7月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司转让退出参股公司的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟以股权转让的方式退出快意美好加装电梯（广州）有限公司（下称“美好加梯”）9%的股权，有利于推动公司高质量发展，持续优化资产结构。本次股权转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。因此，监事会同意关于公司转让退出参股公司的议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2024年7月25日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯         公告编号：2024-052

　　快意电梯股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月25日(星期四)下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长罗爱文

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开的合法、合规性：

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表65人，代表股份227,568,608股，占上市公司总股份的67.5904%，其中：

　　（1）通过现场投票的股东11人，代表股份227,144,708股，占上市公司总股份的67.4645%。

　　（2）通过网络投票的股东54人，代表股份423,900股，占上市公司总股份的0.1259％。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计56人，代表有效表决权的股份882,500股，占公司股份总数的0.2621%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份458,600股，占上市公司总股份的0.1362%。通过网络投票的中小股东54人，代表股份423,900股，占上市公司总股份的0.1259％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所罗晋航律师、李晖律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

　　1、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意227,332,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.8963％；反对232,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意646,500股，占出席会议中小股东所持股份的73.2578％；反对232,700股，占出席会议中小股东所持股份的26.3683％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3739％。

　　2、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意227,342,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9006％；反对221,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意656,300股，占出席会议中小股东所持股份的74.3683％；反对221,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.0878％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5439％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：罗晋航、李晖

　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　2024年7月25日

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　关于快意电梯股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会的法律意见

　　德恒06G20230172-00009号

　　致：快意电梯股份有限公司

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年7月25日（星期四）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律师（以下简称“德恒律师”或“见证律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

　　为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　（一）《公司章程》；

　　（二）公司第五届董事会第二次会议决议；

　　（三）公司第五届监事会第二次会议决议；

　　（四）公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）；

　　（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

　　（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

　　（七）本次会议其他会议文件。

　　德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

　　一、本次会议的召集及召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　1. 根据2024年7月9日召开的公司第五届董事会第二次会议决议，公司董事会召集本次会议。

　　2. 公司董事会于2024年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股东大会的通知》，本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日。《股东大会的通知》中列明有权出席本次会议的股东股权登记日为2024年7月19日，股权登记日与本次会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

　　3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的召开

　　1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次现场会议于2024年7月25日（星期四）下午14:30在东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

　　本次网络投票时间为2024年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年7月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 本次会议由公司董事长罗爱文女士主持。本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

　　3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

　　德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　二、出席本次会议人员及会议召集人资格

　　（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共65人，代表有表决权的股份数为227,568,608股，占公司有表决权股份总数的67.5904%。其中：

　　1. 出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数为227,144,708股，占公司有表决权股份总数的67.4645%。

　　德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

　　2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共54人，代表有表决权的股份数为423,900股，占公司有表决权股份总数的0.1259%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计56人，代表有表决权的股份数为882,500股，占公司有表决权股份总数的0.2621%。

　　（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

　　（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

　　德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

　　经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

　　四、本次会议的表决程序

　　（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律所现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

　　（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

　　（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

　　德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

　　五、本次会议的表决结果

　　（一）结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议审议议案及具体表决结果如下：

　　1. 以普通决议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意227,332,608股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8963%；反对232,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1023%；弃权3,300股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0014%。

　　中小投资者表决结果：同意646,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的73.2578%；反对232,700股，占参与投票的中小投资者所持股份的26.3683%；弃权3,300股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.3739%。

　　回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　2. 以普通决议审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意227,342,408股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9006%；反对221,400股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0973%；弃权4,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0021%。

　　中小投资者表决结果：同意656,300股，占参与投票的中小投资者所持股份的74.3683%；反对221,400股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0878%；弃权4,800股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.5439%。

　　回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（二）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

　　德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　六、结论意见

　　综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

　　本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　负责人：肖黄鹤

　　见证律师：李  晖

　　见证律师：罗晋航

　　2024年7月25日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2024-050

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年7月12日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年7月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司转让退出参股公司的议案》

　　为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，公司拟以股权转让的方式退出快意美好加装电梯（广州）有限公司（下称“美好加梯”）9%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。董事会同意关于公司转让退出参股公司的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2024年7月25日