厦门金达威集团股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信 提供担保的公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称金达威药业或债务人）申请银行授信提供担保，担保情况如下：

　　因公司发展需要，拟通过自筹资金先行投入辅酶Q10改扩建项目、年产 10000吨泛酸钙建设项目、年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目。因此实施项目建设的子公司金达威药业拟与中国建设银行股份有限公司厦门市分行（以下简称乙方）就上述项目分别签订《固定资产贷款合同》（以下简称主合同），申请贷款合计不超过4.8亿元，每个项目的贷款期限为60个月，可展期，可提前还款，贷款利率以双方签订的贷款合同为准。公司拟为上述贷款事项提供连带责任保证。

　　董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票, 弃权票0票。因该笔担保额超过最近一期经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等相关制度的规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：内蒙古金达威药业有限公司

　　2、成立日期：2004年03月01日

　　3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区

　　4、法定代表人：吴轶

　　5、注册资本：28,900万元

　　6、经营范围：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；食品进出口；货物进出口；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业酶制剂研发

　　7、金达威药业系公司全资子公司，公司持有金达威药业100%的股权。具体产权及控制结构关系如下图：

　　8、主要财务状况：

　　单位：元

　　9、 截至本公告披露日，金达威药业无担保、抵押、诉讼、仲裁事项。经核查，金达威药业不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、 合同类型：本金最高额保证合同

　　2、 担保方式：连带责任保证

　　3、 担保金额：不超过人民币4.8亿元

　　4、 担保期限：

　　（1） 自每笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

　　（2） 若债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

　　（3） 若债务提前到期，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

　　5、 担保范围：主合同项下不超过人民币肆亿捌仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　四、 其他情况说明

　　金达威药业承诺在上述授信/融资存续期间，其名下固定资产不对外抵押。

　　担保的债权确定期间为2024年9月1日至2026年12月31日。

　　五、 董事会意见

　　金达威药业为公司全资子公司，公司直接持有金达威药业100%的股权。公司拟为金达威药业此次贷款提供担保是为了满足其项目建设的需要，有利于公司业务拓展、提升公司核心竞争力。

　　金达威药业未提供反担保，鉴于其财务状况良好，业务发展稳定，具备良好的偿债能力，且公司对其具有绝对控制权，能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。董事会同意上述担保事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司已审批的担保额度合计97,179.84万元、实际担保余额合计59,502.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例分别为24.69%、15.12%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年七月二十六日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-059

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）2024年7月26日召开的第八届董事会第十三次会议，公司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2. 会议的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月12日14:30开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6. 股权登记日：2024年8月7日（星期三）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年8月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。具体内容见公司于2024年7月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述提案1、3、4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年8月9日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样；

　　2. 登记时间：2024年8月9日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

　　3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　2. 联系方式：

　　电话：0592-3781760

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：林洁

　　电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

　　特此通知。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年七月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：362626

　　2. 投票简称：金达投票

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总提案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2024年8月12日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司：

　　截止2024年8月7日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托         先生/女士（身份证号码：                    ）代理本人/本公司出席贵公司2024年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签字或公章）：        受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　单位法定代表人（签字）：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-057

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于延长向不特定对象发行可转换公司

　　债券股东大会决议有效期

　　及相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威或公司）于2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

　　鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，确保本次发行具体事宜的顺利推进，公司于2024年7月26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年七月二十六日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-056

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议于2024年7月26日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2024年7月23日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年七月二十六日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-055

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于2024年7月26日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年7月23日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议审议。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。

　　修订后的《公司章程》及《＜公司章程＞修订对照表》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司因项目建设需要拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请贷款合计不超过人民币4.8亿元，每个项目的贷款期限为60个月，可展期，可提前还款，贷款利率以双方签订的贷款合同为准，同意公司为上述事项提供连带责任保证。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　《舆情管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

　　五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

　　六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年8月12日下午2时30分在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年七月二十六日