江苏银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600919                      证券简称：江苏银行                  公告编号：2024-033

　　优先股代码：360026                  优先股简称：苏银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年7月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月29日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于修订江苏银行股份有限公司会计基本制度的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订江苏银行股份有限公司授信担保管理办法的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订江苏银行股份有限公司小微互联网贷款业务管理办法的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订江苏银行股份有限公司个人消费互联网贷款业务管理办法的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于调整江苏银行股份有限公司消费金融业务推广服务外包事项的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于调整江苏银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月30日