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中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

  证券代码:688146         证券简称:中船特气        公告编号:2024-028

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 董事会会议召开情况

  中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”或“公司”)第一届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年7月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持,公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司年产170吨高纯电子气体项目立项的议案》

  根据中船特气高纯电子特种气体发展规划,为快速推进高纯电子气体产业链发展,优化完善产能布局,提升行业竞争力,中船特气拟在邯郸市肥乡区建设年产170吨高纯电子气体项目。经审议,董事会同意《关于提请审议中船派瑞特气公司年产170吨高纯电子气体项目立项的议案》。

  表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二) 审议通过《关于提请审议公司级研发项目<高纯钨粉新型工艺中试研究>项目立项的议案》

  为扩大公司技术储备,中船特气拟开展《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目。经审议,董事会同意《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目立项。

  董事会科技委员会3名委员全票同意将该议案提交董事会审议。

  表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三) 审议通过《关于提请审议公司级研发项目<集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发>等三个项目立项的议案》

  为实现部分电子材料自主可供,保障供应链稳定,中船特气拟开展《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目。经审议,董事会同意《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目的立项。

  董事会科技委员会3名委员全票同意将该议案提交董事会审议。

  表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四) 审议通过《关于提请审议修订<中船派瑞特气公司“三重一大”事项决策管理办法>的议案》

  为了更好满足国资、证券监管要求及公司目前阶段的发展需要,中船特气拟对现行《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》进行修订。经审议,董事会同意修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》。

  表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

  董事会

  2024年07月30日

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