润贝航空科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：001316           股票简称：润贝航科         公告编号：2024-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开和出席情况

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

　　（一）会议基本情况

　　1、现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午15:00

　　2、网络投票时间：2024年7月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月29日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。

　　4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、股东大会召集人：公司董事会。

　　6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计72人，代表有表决权的股份54,874,400股，占公司有表决权股份总数的66.5467％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份54,745,700股，占公司有表决权股份总数的66.3906％；通过网络投票的股东66人，代表有表决权的股份128,700股，占公司有表决权股份总数的0.1561％。

　　2、中小股东出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计70人，代表有表决权的股份129,100股，占公司有表决权股份总数的0.1566％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0005％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共66人，代表有表决权股份128,700股，占公司有表决权股份总数的0.1561％。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，其中，公司董事刘宇仑先生、董事高木锐先生、独立董事陈杰先生、独立董事刘振国先生、职工代表监事彭春辉先生通过远程通讯方式出席了本次会议；公司保荐代表人于松松先生通过远程通讯方式列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷、覃国飚对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　（一） 审议通过 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意54,859,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

　　其中，中小股东表决情况：同意114,000股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3036％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7390％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.9574％。

　　（二）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意54,853,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0202％。

　　其中，中小股东表决情况：同意108,300股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8885％；反对9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5136％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议的中小股东所持股份的8.5980％。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一）《润贝航空科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年七月三十日

　　股票代码：001316          股票简称：润贝航科        公告编号：2024-039

　　润贝航空科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年7月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将对已离职的4名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计20,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2024年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销限制性股票事宜将导致公司注册资本减少，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规之规定，公司特此通知债权人并声明如下：公司债权人自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　三、债权申报方式

　　（一）申报时间：2024年7月30日至2024年9月12日，9:00-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　（二）债权申报登记地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部

　　（三）联系人：田野、邵晨

　　（四）联系电话：0755-81782356

　　（五）传真：0755-81782137

　　（六）邮编：518000

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年七月三十日