喜临门家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告

　　证券代码：603008                 证券简称：喜临门             公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月29日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名及第六届监事会非职工代表监事2名；同日，公司召开职工代表大会民主选举产生了职工代表董事3名、职工代表监事1名，与股东大会选举产生的董事、监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。

　　同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　（一） 董事选举情况

　　2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公司第六届董事会非独立董事，选举欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生为公司第六届董事会独立董事，与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生共同组成公司第六届董事会，任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第六届董事会董事简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

　　（二） 董事长、副董事长选举情况

　　2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈阿裕先生为公司第六届董事会董事长，选举陈一铖先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

　　（三） 董事会专门委员会委员选举情况

　　2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

　　（1）战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、郑双全、欧阳辉

　　（2）提名委员会：欧阳辉（主任委员）、沈洁、朱峰

　　（3）薪酬与考核委员会：朱峰（主任委员）、陈一铖、王光昌

　　（4）审计委员会：王光昌（主任委员）、陈萍淇、朱峰

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员王光昌为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。上述委员简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

　　二、 监事会换届选举情况

　　（一） 监事选举情况

　　2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈岳诚先生、蒋杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事倪彩芬女士共同组成公司第六届监事会，任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第六届监事会监事简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

　　（二） 监事会主席选举情况

　　2024年7月29日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈岳诚先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

　　三、 高级管理人员聘任情况

　　2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈一铖先生为公司总裁，聘任朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生（简历附后）、张征虎先生（简历附后）为公司副总裁，聘任沈洁女士为公司董事会秘书，聘任张冬云先生（简历附后）为公司财务总监，上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会一致。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行审查；聘任张冬云先生担任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员同意后提交董事会审议通过。

　　四、 证券事务代表聘任情况

　　2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张彩霞女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会一致。

　　五、 部分董事、高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，钱明霞女士、刘裕龙先生、王浩先生不再担任公司董事；钱明霞女士、吴广先生不再担任公司副总裁，将继续在公司任职。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年七月三十日

　　附件：简历

　　蒋永舟，男，1958年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼行政管理中心总经理，曾任公司总裁助理、首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理等职。

　　蒋永舟先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

　　张征虎，男，1981年3月出生，硕士研究生学历，工商管理博士在读，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司国际业务中心总经理；曾任珠海格力电器股份有限公司海外销售公司副总经理，香港格力电器销售有限公司董事，格力美国公司董事，格力西班牙公司董事，巴西格力销售公司副总经理等职。

　　截至本公告披露日，张征虎先生直接持有本公司股份110,000股，占公司总股本的0.03%；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

　　张冬云，男，1974年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。现任公司财务总监，曾任公司财务经理、财务副总监、审计中心总经理等职。

　　张冬云先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

　　张彩霞，女，1993年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司证券事务代表兼董事会办公室副主任，2016年8月起就职于公司董事会办公室，曾任公司证券事务专员。

　　张彩霞女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

　　证券代码：603008                证券简称：喜临门             公告编号：2024-054

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于选举产生职工代表董事、

　　职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已于2024年7月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事3名，由公司通过职工代表大会民主选举产生；公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2024年7月29日上午召开2024年第二次职工代表大会，根据工会提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生为公司第六届董事会职工代表董事；选举倪彩芬女士为公司第六届监事会职工代表监事，上述人员简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。公司职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

　　上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事将共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年七月三十日

　　证券代码：603008            证券简称：喜临门         公告编号：2024-053

　　喜临门家具股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年7月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中现场出席7人，董事钱明霞女士、独立董事刘裕龙先生通过线上视频方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；

　　4、 公司高级管理人员现场结合线上视频方式列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：于野、叶雨宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：603008                     证券简称：喜临门                公告编号：2024-056

　　喜临门家具股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日下午在公司403号会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年7月29日经公司2024年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过口头方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事一致推举监事陈岳诚先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　选举陈岳诚先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二四年七月三十日

　　证券代码：603008                   证券简称：喜临门                  公告编号：2024-055

　　喜临门家具股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日下午在公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年7月29日经公司2024年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头及电话方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，全体董事一致推举董事陈阿裕先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　（1）选举陈阿裕先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致；

　　（2）选举陈一铖先生为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

　　（1）战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、郑双全、欧阳辉

　　（2）提名委员会：欧阳辉（主任委员）、沈洁、朱峰

　　（3）薪酬与考核委员会：朱峰（主任委员）、陈一铖、王光昌

　　（4）审计委员会：王光昌（主任委员）、陈萍淇、朱峰

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据董事长提名，董事会聘任陈一铖先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致。

　　上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为陈一铖先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任总裁岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据总裁提名，董事会聘任朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生、张征虎先生为公司副总裁，任期与第六届董事会一致。

　　上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生、张征虎先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任副总裁岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，董事会聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

　　上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为沈洁女士不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任董事会秘书岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（六） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据总裁提名，董事会聘任张冬云先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。

　　上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议及第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为张冬云先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任财务总监岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助董事会秘书履行职责，聘任张彩霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年七月三十日