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福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议 公告

  证券代码:600734         证券简称:实达集团         公告编号:第2024-044号

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)公司于2024年7月26日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  (三)本次董事会会议于2024年7月29日(星期一)以通讯方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司在平潭综合实验区设立全资子公司的议案》。

  为公司战略布局及业务发展需要,同意公司在平潭综合实验区设立子公司。拟设立子公司基本情况如下:

  1、名称:平潭实达数据科技有限公司

  2、注册资本:1,000万元人民币

  3、注册地址:福建省平潭县北厝镇天山北路3号金井湾商务营运中心1栋24楼

  4、法定代表人:朱向东

  5、执行董事:朱向东

  6、监事:陈晓莉

  7、总经理:朱向东

  8、股权结构:公司100%持股

  9、经营范围:大数据服务;数字技术服务;数据处理服务;线下数据处理服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;云计算装备技术服务;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;物联网技术服务;区块链技术相关软件和服务;计算机系统服务;网络设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;数字视频监控系统销售;规划设计管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  上述方案均仅为初步计划,最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。

  (二)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于编订<福建实达集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

  为了加强公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响,规范公司处理舆情相关事项,提升公司声誉形象,公司编订了《福建实达集团股份有限公司舆情管理制度》,具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司舆情管理制度》。

  三、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  董事会

  2024年7月29日

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