重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第三次（十届八次）董事会决议公告

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2024年第三次（十届八次）董事会于2024年7月29日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2024年7月24日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、 审议通过《关于张伟林不再担任公司董事长的议案》

　　张伟林因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。辞职后，张伟林不再担任公司任何职务。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　根据公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名秦彦平为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年8月14日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，提请股东大会审议关于补选公司非独立董事的议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：000565     证券简称：渝三峡A      公告编号：2024-026

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于公司董事长辞职

　　暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于公司董事长辞职的情况

　　公司董事会于2024年7月29日收到公司董事长张伟林递交的书面辞职报告。张伟林因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，张伟林不再担任公司任何职务。张伟林的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常开展。根据《公司法》《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。张伟林未持有本公司股份。

　　张伟林在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理、规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对张伟林先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　二、 关于公司补选非独立董事的情况

　　经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，公司十届八次董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名秦彦平（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期与本届董事会相同。

　　秦彦平不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

　　本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　附件：

　　非独立董事候选人秦彦平先生简历

　　秦彦平：男，1975年7月生，工商管理硕士，高级政工师、经济师，历任重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，重庆化医控股(集团)公司组织与人力资源部(信访办公室)部长(主任)，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆渝化新材料有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记等职务，现任公司党委书记。除此之外秦彦平与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截至本公告披露日，秦彦平持有本公司26,000股股票。秦彦平没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A   公告编号：2024-027

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2024年7月29日，公司十届八次董事会会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：2024年8月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月14日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年8月14日上午9:15，结束时间为2024年8月14日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年8月7日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）于2024年8月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案：

　　本次股东大会提案编码表

　　上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

　　（二）提案披露情况：

　　上述提案经公司十届八次董事会审议通过，提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

　　2、登记时间：2024年7月30日-2024年8月13日17：00之前。

　　3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券管理部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：万艳秋

　　电话：023-61525006

　　传真：023-61525007

　　电子邮箱：1821282691@qq.com

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第三次（十届八次）董事会决议。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　附件一： 参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360565

　　2、投票简称：三峡投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年8月14日(现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：             重庆三峡油漆股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议所有提案行使表决权。

　　注1：委托人请对表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：

　　持有公司股份的数量：                 委托人证券账户号：

　　持有公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：                  受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：                         委托有效期限：

　　注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。