江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工         公告编号：2024-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币20,700万元用于永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（人民币692,913,368.76元）比例为29.87%，未超过30%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 募集资金使用情况

　　根据《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合国科军工全体股东的利益。

　　公司取得的超募资金总额为人民币692,913,368.76元，本次拟使用20,700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.87%，未超过30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、 相关承诺

　　本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、 相关审议程序及意见

　　公司于2024年7月30日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700万元超额募集资金永久补充流动资金。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 专项意见说明

　　（一） 监事会意见

　　公司使用部分超募资金人民币20,700万元用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金。

　　（二） 保荐机构专项核查意见

　　公司使用超募资金20,700万元永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了截至目前必要的审批决策程序，尚需提交公司股东大会审议。上述事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江西国科军工集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构同意江西国科军工集团股份有限公司本次使用超募资金20,700万元永久补充流动资金的事项。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2024-040

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年7月20日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

　　（二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

　　（三） 审议通过《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》

　　经审核，董事会同意公司为了日常经营业务的需要，对增加2024年日常关联交易预计情况进行合理预计。公司预计向江西洪都数控机械股份有限公司采购商品货物，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过300万元，接受江西华声电器总厂破产清算组仓储服务，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过30万元。本事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过。

　　董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的公告》（公告编号：2024-043）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-044）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，董事会同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用20,700万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

　　经审议，董事会同意公司以自有资金对外捐赠，预计2024年度对外捐赠额度合计不超过人民币252万元，捐赠用于支持教育事业发展。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法（国资分发配〔2006〕175号）》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知（国资分发配〔2008〕171号）》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称《指南第4号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

　　董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-046）。

　　本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的2024年限制性股票激励计划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

　　（八） 审议通过《关于制定公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的2024年限制性股票激励计划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

　　（九） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事项。

　　董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的2024年限制性股票激励计划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

　　（十） 审议通过《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》

　　经审议，董事会同意公司投资“航天动力建设项目”。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司投资“航天动力建设项目”的公告》(公告编号:2024-047)。

　　《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届战略委员会第四次会议审议通过。

　　（十一） 审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2024年8月15日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-048）。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：688543          证券简称：国科军工       公告编号：2024-047

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于公司投资“航天动力建设项目”的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：《航天动力建设项目》。

　　● 投资金额：34,300万元（最终投资总额以实际投资为准）

　　● 相关风险提示：

　　1.产品研发风险

　　本项目建设进行航天动力研发中心及配套壳体能力建设，向航天发动机总装领域转型，公司在发动机动力模块及控制模块方面具有较强的研发实力，但在发动机总体研发及壳体开发方面需要引进充实研发人力资源。能否及时充实人员，开发出符合客户需求的产品具有一定的不确定性。

　　2.产品质量风险

　　公司虽然在机加工方面具有成熟的生产工艺，积累了丰富的生产经验，但本次投资中的发动机壳体产线方面的生产工艺需要验证，生产经营需要进一步积累；而客户对产品的安全、可靠和稳定性具有极高的要求，如果产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故，将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响。

　　3.市场风险

　　本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。本项目完工后主要生产航天动力发动机类产品，市场受宏观经济环境、国际政治局面、行业周期、市场竞争变化等诸多不确定因素影响，可能存在市场需求出现重大变化，且公司属于行业新进入者，如果市场开拓不足，存在项目进程及效益不达预期等风险。

　　4.原材料价格波动风险

　　本项目中的发动机壳体产品的主要原材料为钢材及合金材料，市场供应量较为充分，但价格波动幅度较大，如原材料价格大幅上涨，则将对项目的生产经营造成不利影响。

　　一、 项目投资概述

　　（一） 项目投资基本情况

　　“十四五”公司所属行业进入快速发展机遇期；且近年来，公司的固体发动机动力模块业务的科研、生产任务快速增长，根据公司未来发展需要,公司拟在航天发动机动力模块业务的基础上，向航天发动机总装业务进行拓展，开展航天发动机的科研和生产经营，从发动机配套企业向发动机总装企业转型，实现企业更好发展，成为公司新的利润增长点。

　　项目基本情况如下：

　　项目全部建成后，预计投资回收期为7年（含建设期）。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异。

　　（二） 决策与审批程序

　　公司于2024年7月30日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》，本次项目投资事项无需提交公司股东大会审议。本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 项目建设的可行性分析

　　1、航天领域的发展和国内装备升级为本项目提供有力的市场需求

　　随着国家军民融合的进一步深入，国家政策进一步推进，航天发动机项目将大幅增加，发动机装药任务将会急剧增加，市场需求情景十分良好。同时在日益复杂的国际政治和军事环境下，国家国防安全面临诸多挑战，航空航天作为国内武器装备升级发展的重点领域和方向，也带来了庞大的固体发动机需求，为本项目的实施提供了有力的支撑。

　　2、资质、技术及人才储备为项目实施奠定了坚实基础

　　公司一直从事发动机动力模块的技术研究和生产，拥有丰富的科研生产经验，部分工艺技术在国内同行业中处于领先水平。近年来公司在发动机动力模块的技术储备，向固体发动机总体延伸，并取得了相关资质，同时也进行了发动机壳体的生产试制，为航天发动机业务的总体拓展奠定了基础；同时在南昌建立研发中心，可以利用其省会城市的区位优势，通过外部引进与内部培养相结合，与高校、科研院所开展产学研合作等多种方式打造科研、管理和生产队伍，为本项目的实施提供人力支撑。

　　三、 本次投资对公司的影响

　　本项目的建设符合国家相关建设要求，项目建成后，可以拓展新的产品业务领域，有助于公司进一步夯实核心竞争力并进行产业链延伸，成为公司新的利润增长点。由此提升行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。

　　四、 本次投资的风险分析

　　（一）产品研发风险

　　本项目建设进行航天动力研发中心及配套壳体能力建设，向航天发动机总装领域转型，公司在发动机动力模块及控制模块方面具有较强的研发实力，但在发动机总体研发及壳体开发方面需要引进充实研发人力资源。能否及时充实人员，开发出符合客户需求的产品具有一定的不确定性。

　　（二）产品质量风险

　　公司虽然在机加工方面具有成熟的生产工艺，积累了丰富的生产经验，但本次投资中的发动机壳体产线方面的生产工艺需要验证，生产经营需要进一步积累；而客户对产品的安全、可靠和稳定性具有极高的要求，如果产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故，将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响。

　　（三）市场风险

　　本项目的预计投资金额和投资回收期系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。本项目完工后主要生产航天动力发动机类产品，市场受宏观经济环境、国际政治局面、行业周期、市场竞争变化等诸多不确定因素影响，可能存在市场需求出现重大变化，且公司属于行业新进入者，如果市场开拓不足，存在项目进程及效益不达预期等风险。

　　（四）原材料价格波动风险

　　本项目中的发动机壳体产品的主要原材料为钢材及合金材料，市场供应量较为充分，但价格波动幅度较大，如原材料价格大幅上涨，则将对项目的生产经营造成不利影响。

　　本项目建设为扩大固体发动机动力模块生产产能，订单受客户采购计划及模式变化等宏观因素的影响较大，如果公司产品无法满足客户需求，不能持续获得订单或订单大幅下降，将对公司经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工        公告编号：2024-048

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年8月15日   14点 00分

　　召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月15日

　　至2024年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年8月14日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点及时间

　　登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部

　　登记时间：2024年8月14日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系人：熊文茜

　　联系邮箱：zqb@guokegroup.com

　　联系电话：0791-88115098

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西国科军工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　     　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。