上海良信电器股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的 提示性公告

　　证券代码：002706       证券简称：良信股份         公告编号：2024-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限（以下简称“公司”）董事会于2024年7月26日收到公司董事长任思龙先生《关于提议回购公司股份的函》，任思龙先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：

　　一、 提议人基本情况

　　1. 提议人：公司董事长任思龙先生

　　2. 提议时间：2024年7月26日

　　二、 提议股份回购的原因和目的

　　基于对未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，进一步建立健全公司长效激励机制，依据相关规定，综合考虑公司的发展战略、财务状况，任思龙先生提议以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。

　　三、 提议的内容

　　1. 回购用途：拟用于实施股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后36个月内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实行。

　　2. 回购金额：不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。

　　3. 资金来源：自有资金。

　　4. 回购价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

　　5. 回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

　　6. 回购期限：自董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。

　　7. 回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

　　四、 提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

　　任思龙先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

　　五、 提议人在回购期间的增减持计划

　　任思龙先生在本次回购期间暂无明确的增减持公司股份计划。若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　六、 提议人承诺

　　任思龙先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》和《公司章程》相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。

　　七、 公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

　　公司董事会将尽快将上述提议内容认真研究，讨论并制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行披露义务。上述回购股份事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、 备查文件

　　公司控股股东、实际控制人、董事长任思龙先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：002706    证券简称：良信股份              公告编号：2024-049

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于全资子公司完成增资并取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）进行增资。增资完成后，良信海盐注册资本由135,000万元人民币增加到150,000万元人民币，公司仍持有良信海盐100%股权。具体内容详见公司于 2024年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-043）。

　　近日，全资子公司良信电器（海盐）有限公司完成了工商登记手续，并领取了浙江省嘉兴市海盐县市场监督管理局颁发的《营业执照》。现就相关情况公告如下：

　　一、营业执照变更后主要登记信息

　　1、 企业名称：良信电器（海盐）有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P

　　3、 法定代表人：任思龙

　　4、 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、 成立日期：2019年01月29日

　　6、 注册资本：壹拾伍亿元整

　　7、 住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

　　8、 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电器辅件制造；电器辅件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　二、备查文件

　　1、良信电器（海盐）有限公司营业执照

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：002706        证券简称：良信股份        公告编号：2024-050

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月，可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2023年8月12日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。

　　根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）签署了结构性存款协议，具体如下：

　　一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

　　注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

　　2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司及公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、截至公告日，最近十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币33,000.00万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第十四次会议审议的额度范围。

　　五、备查文件

　　1、 《招行结构性存款说明书》

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月31日

　　股票代码：002706         股票简称：良信股份        公告编号：2024-051

　　上海良信电器股份有限公司关于全资子公司

　　使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常经营及发展的情况下，可使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见2024年3月1日刊登于巨潮资讯网《关于使用自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-007。

　　根据上述决议，近日公司全资子公司上海良信智能电工有限公司（以下简称子公司）与浦发银行股份有限公司（以下简称浦发银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：

　　一、子公司于2024年7月22日与浦发银行签订协议，以自有资金人民币5,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：

　　（一）产品要素

　　1、产品名称：利多多公司添利24JG6168期人民币对公结构性存款

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、本产品收益计算方式：产品本金*（保底收益率+浮动收益率）*计息天数/360

　　4、预期收益率：1%-2.4%

　　5、收益起计日：2024年7月22日

　　6、到期日：2024年10月22日

　　7、认购资金总额：人民币5,000万元

　　8、资金来源：子公司暂时自有闲置资金

　　9、公司与浦发银行无关联关系

　　（二）风险分析及风控措施

　　公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

　　二、对公司的影响

　　1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：

　　截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：

　　截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为5000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.89%，占公司最近一期经审计净资产的1.21%。

　　四、备查文件

　　1、《浦发银行结构性存款产品说明书》

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月31日