山东金岭矿业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000655　　     　   证券简称：金岭矿业   　 　  公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月30日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长付博先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权委托代表共102人，代表股份348,481,475股，占公司总股份的58.5348％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共101人，代表股份741,330股，占公司总股份的0.1245％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计101人，代表股份741,330股，占公司总股份的0.1245％。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案

　　同意 348,062,845 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8799％；

　　反对   376,700   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.1081％；

　　弃权    41,930   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0120％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意322,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的43.5299%；反对376,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的50.8141%；弃权41,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权的5.6561%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：高玉刚  邓玥

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：000655                证券简称：金岭矿业              公告编号：2024-041

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月30日收到董事长付博先生的书面辞职报告。付博先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及战略与ESG委员会委员职务。辞职后，付博先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，不会影响董事会正常运行。

　　根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，付博先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

　　截止本公告披露日，付博先生未持有公司股份。付博先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对付博先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月31日