深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：001339                   证券简称：智微智能                  公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市智微智能科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,175.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为16.86元，本次发行募集资金总额为104,110.50万元，扣除发行费用总额为8,992.92万元（不含增值税），募集资金净额为95,117.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]3-78号”《验资报告》。

　　公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）本报告期募集资金的实际使用及结余情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：

　　单位：（人民币）万元

　　注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异10,000.00万元系暂时补流资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据《募集资金管理制度》的规定，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年8月3日、2023年5月31日及2024年1月23日分别与华夏银行、工商银行、中信银行、交通银行、中国银行、兴业银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　募集资金专户设立的情况如下：

　　2022年8月3日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司深圳泰然支行开立募集资金专项账户（账号：10853000000453624）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行开立募集资金专项账户（账号：4000032419201065218）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行开立募集资金专项账户（账号：2010029129200291071）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301013400627773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行开立募集资金专项账户（账号：2010029129200292097）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司和交通银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：443066285013005987079）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司深圳东门支行签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳东门支行开立募集资金专项账户（账号：766675991635）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：337050100100879870）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301012700633470）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年8月3日，公司及子公司海宁市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301012600630466）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2023年5月31日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301013300683702）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于2023年6月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-058）。2024年1月23日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司和交通银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：443066285013008077678）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于2024年1月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-005）。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：（人民币）元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况对照表

　　《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表一。

　　（二）募集资金投资项目的实施主体变更情况

　　公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司为“谢岗智微智能科技项目”的实施主体。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年9月14日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,175.59万元及已支付的发行费用234.41万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市智微智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-476号）。具体内容详见公司于2022年9月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（四）募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年10月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，已使用暂时补充流动资金10,000万元。

　　（五）募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

　　截至2024年6月30日，本报告期内理财收益总金额为48.82万元，募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议、2023年5月18日召开2022年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》，公司将原募集资金投资项目“海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，原募集资金投资项目予以终止，具体内容详见公司2023年4月28日披露的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。

　　项目变更情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2022年9月14日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币35,000.00万元向东莞市智微智能科技有限公司增资，使用募集资金人民币5,000.00万元提供借款，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。具体内容详见公司于2022年9月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目公告》（公告编号：2022-010）。

　　2022年11月22日、2022年12月9日分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币27,527.07万元向东莞市智微智能科技有限公司增资，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。具体内容详见公司于2022年11月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）。

　　2024年4月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，为满足公司经营发展及市场变化需求，提高募集资金使用效率，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目“谢岗智微智能科技项目”子项目“智微智能研发中心建设项目”的内部投资结构作出适当调整，调减研发实施费用预算7,000万元至场地建筑工程费中。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（八）募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　（九）未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计28,283.62万元，其中，存放于募集资金专户的余额1,283.62万元，使用暂时闲置募集资金购买安全性高的银行大额存单与结构性存款17,000.00万元，临时补流资金10,000.00万元。

　　特此公告。

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　附表二：变更募集资金投资项目情况表

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：（人民币）万元

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：（人民币）万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：001339             证券简称：智微智能               公告编号：2024-051

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　及闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

　　1、投资种类：募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资品种，自有资金投资于安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品（级别小于或等于R2风险级）。

　　2、投资金额：不超过27,000.00万元的闲置募集资金和不超过120,000.00万元闲置自有资金。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，进而导致实际收益不达预期。

　　公司于2024年7月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金和不超过120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,175.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为16.86元，本次发行募集资金总额为104,110.50万元，扣除发行费用总额为8,992.92万元（不含增值税），募集资金净额为95,117.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]3-78号”《验资报告》。

　　公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

　　二、 募集资金使用情况

　　募集资金投资项目内容具体如下：

　　截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计28,283.62万元，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下,公司及子公司拟合理使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。

　　（二）投资范围及安全性

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估。

　　拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资品种，包括但不限于大额存单、结构性存款等保本型产品，该现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品（级别小于或等于R2风险级）。

　　（三）投资额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过27,000.00万元的闲置募集资金和不超过120,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由财务部门负责具体组织实施。

　　（五）投资的分配

　　公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司及子公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险分析

　　尽管公司及子公司拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，进而导致实际收益不达预期。

　　（二） 公司及子公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

　　2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、 对公司日常经营的影响

　　本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　六、 本次审议程序及意见

　　公司于2024年7月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（一）董事会意见

　　经审议，董事会认为：同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金和不超过120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意公司及子公司使用不超过27,000.00万元的闲置募集资金和不超过120,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，除尚需股东大会审议外，公司履行了必要的内部审批程序。本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2024-052

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年7月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润56,481,307.31元，母公司净利润为18,020,760.41元，本年年初未分配利润余额为389,299,869.52元，扣除已分配的现金股利9,989,760.00元（含税），截至2024年6月30日，母公司可供股东分配利润为397,330,869.93元。（以上半年度财务数据未经审计）

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年半年度利润分配预案：以截至本公告日总股本250,791,426 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金20,063,314.08元，半年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《深圳市智微智能科技股份有限公司关于上市后三年的分红回报规划》（2022-2024年度）等有关利润分配的相关规定，符合招股说明书中公司关于分红的相关承诺，充分考虑了公司2024年半年度经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、 相关审批程序及意见

　　1、 董事会审议情况

　　公司于2024年7月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，董事会认为：2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。因此，同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　2、 监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市智微智能科技股份有限公司关于上市后三年的分红回报规划》（2022-2024年度）的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2024年07月30日

　　证券代码：001339           证券简称：智微智能          公告编号：2024-058

　　深圳市智微智能科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对2024年半年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为3,261.44万元。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2024年6月30日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司（含子公司）于2024年半年度末对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司对2024年半年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为3,261.44万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、 减值准备计提情况说明

　　2024 年半年度公司计提存货跌价损失3,261.44万元，整体占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万，具体情况如下：

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项计入公司2024年半年度损益，计提资产减值准备金额合计3,261.44万元，减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润2,764.51万元，相应减少2024年半年度归属于上市公司股东所有者权益2,764.51万元。公司本次计提减值准备占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为99.40%。

　　四、关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，符合资产现状，能够更加公允地反映公司2024年半年的资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：001339             证券简称：智微智能             公告编号：2024-059

　　深圳市智微智能科技股份有限公司关于

　　召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，决定于2024年8月15日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）14:30；

　　（2）网络投票时间为：2024年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年8月12日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2024年8月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于7月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）提案4.00、5.00、6.00、7.00属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场或者邮寄

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在2024年8月13日17：30前送达或发送电子邮件至security@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

　　2、登记时间：2024年8月13日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

　　4、联系方式

　　联系人：张新媛

　　联系电话：0755-23981862

　　传    真：0755-82734561

　　电子信箱：security@jwele.com.cn

　　联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：361339

　　2、投票简称：智微投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年8月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年8月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托                             先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：

　　1、 授权委托书需填写签发日期和有效期限，有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；

　　2、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　4、委托人需签名，如委托人为法人单位，则必须加盖法人印章。

　　委托人签名：                  委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：              委托人持有股份的性质及数量：

　　受托人签名（或盖章）：        受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日        委托有效期限：

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2024-060

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年08月08日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年08月08日前访问网址https://eseb.cn/1gq6jISyyZy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年7月31日在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年08月08日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 业绩说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年08月08日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长 袁微微女士，董事会秘书 张新媛女士，财务总监 李波先生，独立董事 高义融先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2024年08月08日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1gq6jISyyZy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年08月08日前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2024年07月30日

　　证券代码：001339             证券简称：智微智能               公告编号：2024-053

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

　　并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年7月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　2024年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。2024年5月14日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，符合可行权的激励对象共150名，可行权股票期权数量共156.7170万份，实际可行权期限为2024年5月15日至2025年5月6日。

　　2024年5月31日至2024年7月30日期间，公司股票期权激励对象通过自主行权方式行权1,200,426份，公司总股本增加1,200,426股。综上，公司注册资本将由249,591,000元变更至250,791,426元，公司总股本将由249,591,000股变更为250,791,426股。

　　二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2024年7月30日