湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年7月30日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

　　经审议，公司董事会同意为保证公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）的项目建设顺利推进，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额6,300万元，并由公司对全资子公司潜江特气提供总计不超过6,300万元的担保额度；同意公司将所持潜江特气100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；公司董事会授权公司管理层负责签署合同并办理相关手续。实际控制人杨涛及其配偶提供无偿担保。

　　关联董事杨涛回避表决。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体       公告编号：2024-048

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于公司全资子公司开展融资租赁业务

　　并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）作为承租人现拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展融资租赁业务，融资金额6,300万元，并由公司对全资子公司提供总计不超过6,300万元的担保额度。具体情况如下：

　　一、交易情况概述

　　1、交易对方基本情况介绍

　　企业名称：中电投融和融资租赁有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：姚敏

　　注册资本：150,712万美元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区

　　三层318室

　　统一社会信用代码：913100000885148225

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的

　　残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　融和租赁股东：电投融和新能源发展有限公司持股比例为65.0001%，上海电力能源发展(香港)有限公司持股比例为34.9999%。

　　融和租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　融和租赁不是失信被执行人。

　　2、交易标的基本情况

　　公司全资子公司潜江特气本次向融和租赁开展售后回租的资产为其所属的年产12万吨液态气体项目相关固定资产，融资总额不超过6,300万元。该融资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议和2023年年度股东大会审议通过，具体详见公司分别于2024年4月23日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-017）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

　　3、交易合同主要内容

　　本次融资租赁协议由公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过本事项后，按以下交易条件签署合同并办理相关手续：

　　（1）承租人：和远潜江电子特种气体有限公司

　　（2）租赁类型：售后回租

　　（3）融资金额：6,300万元

　　（4）还本付息方式：按季付息，起租日起第2期开始按季还本。

　　（5）主要抵押担保条款：租赁物抵押；潜江特气及其子公司和远潜江电子材料有限公司土地、房产抵押；杨涛先生及其配偶向融和租赁提供无限连带责任担保；和远气体潜江有限公司、和远潜江电子材料有限公司、潜江特气名下所有项目收益权质押；公司将所持和远气体潜江有限公司、潜江特气100%股权质押给出租人，潜江特气将和远潜江电子材料有限公司100%股权质押给出租人；公司及和远气体潜江有限公司、和远潜江电子材料有限公司向融和租赁提供无限连带责任担保。

　　二、担保情况概述

　　公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过60,000.00万元，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度不超过90,000.00万元。担保申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体详见公司分别于2024年4月23日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号:2024-025）。

　　根据上述子公司开展融资租赁业务事项，公司本次为资产负债率70%以上的子公司潜江特气开展融资租赁业务，向融和租赁提供不超过6,300万元的无限连带责任担保额度（详见表1）。上述担保额度在公司2023年年度股东大会已审议通过的预计担保额度范围内。

　　表1：资产负债率为70%以上的子公司

　　单位：人民币万元

　　公司对本次潜江特气作为承租人与融和租赁开展融资租赁业务进行的担保在上表潜江特气20,000.00万元担保预计额度内。

　　截至目前，公司对控股子公司担保余额为207,354.91万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为160.45%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

　　三、交易目的和对公司的影响

　　1、本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、补充流动现金和项目资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司及子公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展；

　　2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司及子公司生产设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2024年7月30日