保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2024-051

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六 届董事会第二次会议的通知于2024年7月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以8票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2024年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2024年半年度报告》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2024年7月30日

　　证券代码：002286              证券简称：保龄宝              公告编号：2024-053

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，面对复杂多变的宏观经济环境和行业形势，公司积极应对各种挑战，坚持以市场为导向，以扩大高附加值产品规模、促进产品结构优化、提高经营及管理效能为目标，实现了稳健发展。

　　2024年上半年，公司实现营业总收入11.86亿元，同比下降7.49%。主要原因为公司饲料业务营业收入同比下降，但公司的核心业务的销售量和销售额同比都有增加。

　　在全球经济增速放缓的背景下，消费者消费心态愈发谨慎，追求高性价比成为主流。公司积极调整产品结构和营销策略，加强对销售差异化、高毛利产品的激励，使公司产品结构有所优化，缩小了低利润的饲料业务，投入更多资源在高毛利率的功能糖及糖醇产线，进一步扩大了市场份额，使公司综合毛利率有明显改善。

　　2024年，行业竞争明显加剧，随着行业的快速发展，新进入者不断涌现，竞争对手的数量持续增加，其竞争力也在不断提高。面对这一挑战，公司持续提高产品品质，提高产品应用方案设计能力，发挥全产业链竞争优势，深刻把握消费趋势，不断拓展HMO、高端变性淀粉等新市场、新应用，以保持市场竞争力。

　　尽管2024年上半年主要原材料玉米、玉米淀粉价格以及蒸汽等能源采购价格较2023年同期相比有所下降，但原材料价格的波动仍然是公司面临的重要挑战。公司通过优化供应链管理，加强成本控制，有效应对了这一挑战。

　　随着消费结构发生变化，消费者需求逐渐向服务消费和健康消费转变。公司积极布局益生元、膳食纤维、代糖产品等高附加值产品，以满足消费者对健康的追求。

　　随着人工智能、合成生物等新技术的快速发展，行业面临着技术升级的压力。公司持续加大研发投入，自2023年开始对益生元、膳食纤维、代糖产品等产线进行工艺优化，以保持技术领先优势。 对计划引进和开发的几个新产品，运用合成生物或者精细发酵技术来提高产品的技术含量和竞争能力。

　　面对这些挑战，公司通过持续的产品创新、工艺优化、成本控制和市场拓展，实现了净利润的大幅增长。报告期内，公司实现净利润6933.19万元，同比上涨111.64%。

　　公司将继续坚持“小、精、灵“的业务模式，积极整合资源，专注于高附加值、灵活应变的业务，精准把握客户需求，以应对市场变化，保持公司的竞争优势。

　　报告期内，各业务板块持续发力：

　　1. 销售方面：公司持续提高产品应用方案设计能力,发挥全产业链竞争优势,深刻把握消费趋势,不断拓展HMO、高端变性淀粉等新市场、新应用。

　　2. 营销方面：持续推进组织变革、制度调整、流程优化来促进生产力发展，并严控无效费用支出。

　　3. 采购方面：公司致力于建立起稳定高效的供应链体系，最大限度发挥供应链协同价值，将供应链变为价值链。

　　4. 生产方面：公司不断提升技术,改善生产工艺,降低原材料单耗，对低毛利产线实施关停并转，逐步淘汰和化解低毛利、落后产能，使低毛利产品向高毛利产品转型升级，持续提高生产效益。

　　市场趋势与产品开发

　　目前赤藓糖醇市场价格已从底部开始逐渐走高，部分企业销售报价有所提高，糖醇供求失衡的局面已得到改善。今年要抓住欧盟反倾销带来的糖醇市场机遇，重新构建欧洲市场体系，把赤藓糖醇相关产品在欧洲作为重点产品进行推广。公司推出的无糖型低水活低聚糖、无糖型低水活膳食纤维是公司重要利润产品，产品每年不停地升级换代，公司今年拟推出HMO（母乳寡糖）、DHA、乳果糖等系列新产品。同时医药原辅料系列高毛利产品也是公司的战略发展方向。

　　未来发展战略

　　1. 公司将敏锐捕捉市场趋势，把握机遇，大力发展质构和口感改善业务，如变性淀粉、胶体等，以满足消费者对产品口感与品质的更高追求。

　　2. 为早日实现公司的快速发展与中期计划目标，公司将并行推进有机增长与外延并购两大战略路径，灵活运用资本力量，加速资源整合，推动企业跨越式发展。

　　3. 公司将继续关注原材料价格走势，精准采购，利用好套期保值工具，努力降低生产成本。公司实施持续推进新产品研发和市场拓展，以应对可能的市场变化和竞争压力。

　　4. 公司将密切关注经济走势，及时调整经营策略，通过持续的创新和管理优化，保持稳健增长，为股东创造更大价值。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　法定代表人:戴斯觉

　　2024年7月30日

　　股票代码：002286         股票简称：保龄宝         公告编号：2024-052

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二次会议的通知于2024年7月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》；

　　并出具审核意见如下：

　　1、公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月30日