无锡盛景微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603375         证券简称：盛景微        公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）董事会于近日收到公司监事会发出的《无锡盛景微电子股份有限公司监事会关于向董事会提议召开临时股东大会的函》，经公司第二届董事会第二次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会审议《关于补选监事的议案》。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月16日  14点30分

　　召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月16日

　　至2024年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年8月15日下午17:00前送达。

　　（二）参会登记时间：2024年8月15日（9:00-11:30，15:00-17:00）。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

　　2、联系电话：0510-85388026

　　3、电子邮箱：ir@holyview.com

　　（四）股东可以在登记时间截止前用信函或电子邮件方式办理登记。通过信函或电子邮件登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系部门及联系方式：

　　无锡盛景微电子股份有限公司证券部，联系电话：0510-85388026

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡盛景微电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603375                    证券简称：盛景微                  公告编号：2024-038

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年7月31日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年7月26日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名（其中：通讯方式出席董事3人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　证券代码：603375           证券简称：盛景微            公告编号：2024-037

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事辞职情况

　　无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席唐良华女士提交的书面辞呈。唐良华女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，原定任期至第二届监事会届满时止，离任后唐良华女士不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，唐良华女士辞去监事职务，公司监事人数少于最低法定人数，依照规定其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，唐良华女士仍将履行监事职责。

　　唐良华女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极的作用，公司监事会谨此对唐良华女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、提名监事候选人情况

　　公司于2024年7月31日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名冯君先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。本事项尚需提交股东大会审议。

　　冯君先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司监事会

　　2024年8月1日

　　附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

　　冯君

　　冯君，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春理工大学电子信息工程专业，学士学位。2007年11月至2008年12月，任江苏灵谷化工有限公司电气工程师；2008年12月至2018年10月，任宜兴智博环境设备有限公司销售经理、销售副总等职；2017年3月至2021年1月，任无锡雷芯科电子科技有限公司法人；2018年11月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司（2020年10月前为无锡盛景电子科技有限公司）销售经理、大客户经理、大客户管理总监等职。

　　截至本公告日，冯君先生不直接持有公司股份。冯君先生为持有公司5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外冯君先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。冯君先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

　　证券代码：603375                    证券简称：盛景微                  公告编号：2024-036

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年7月31日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年7月26日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席唐良华女士召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过《关于补选监事的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选监事的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月1日