山西美锦能源股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源              公告编号：2024-099

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决议案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：2024年7月31日（星期三）15:00

　　2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托独立董事投票。

　　2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,572)人，代表股份(248,596,629)股，占公司有表决权股份总数的(5.7463%)。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

　　提案1.00 关于调整部分募投项目内部投资结构的议案

　　总表决情况：

　　同意1,889,204,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7090％；反对4,334,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288％；弃权1,178,707股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意243,083,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7821％；反对4,334,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7437％；弃权1,178,707股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4741％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

　　3、结论性意见：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东会的召集人以及出席本次临时股东会的人员资格合法、有效；本次临时股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第三次临时股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2024年7月31日