广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届监事会 非职工代表监事的公告

　　证券代码：002999        证券简称：天禾股份         公告编号：2024-049

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选事项概述

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席陈志忠先生因职务调整原因已向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后，陈志忠先生将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-047）。

　　为保证公司监事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，公司于2024年7月30日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名唐晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会成立之日止。唐晓明先生简历详见本公告附件。

　　唐晓明先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》等规定要求的非职工代表监事任职资格，具有履行非职工代表监事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。

　　二、 备查文件

　　第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司监事会

　　2024年8月1日

　　附件：

　　唐晓明先生简历

　　唐晓明，男，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销合作联社企业指导部四级调研员。历任广东省武警边防总队花都干部训练大队政工干事、党委秘书，广东省武警边防总队司令部指导员、副教导员、总队招待所所长、教导员，广东省武警边防总队茂名边检站政治处主任，广东省供销合作联社党委办公室主任科员、科技工业处四级调研员、企业指导部四级调研员，广东新供销天润粮油集团有限公司监事会主席，广东新供销天保再生资源集团有限公司董事。

　　唐晓明先生未持有公司股票。除担任实际控制人广东省供销合作联社企业指导部四级调研员外，与公司持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司监事的情形。

　　证券代码：002999          证券简称：天禾股份       公告编号：2024-048

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年7月30日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，并经监事会审核，监事会认为：唐晓明先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事会同意提名唐晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会成立之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　鉴于本次补选非职工代表监事的事项尚需提请公司股东大会审议，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月1日