山东华特达因健康股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：000915   证券简称：华特达因   公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2024年8月17日届满。鉴于：1）本届董事会聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经理职务，聘期至2024年12月31日，董事会任期与职业经理人（总经理）任期不一致。2）公司贯彻国企改革三年行动计划，实行经理层任期制和契约化管理，国资对公司经理层的考核以会计年度为单位。董事会任期与国资对公司经理层的考核期不一致。为理顺管理关系，进一步提高公司规范运作水平和科学管理水平，使董事会任期与职业经理人（总经理）任期以及与国资对经理层的考核期一致，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期也相应顺延。

　　在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　公司将积极推进董事会、监事会换届的相关工作，预计将于2025年2月底前完成董事会、监事会及管理层换届。

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2024-026

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　4.1现场会议召开时间：2024年8月20日下午15:00

　　4.2网络投票时间：2024年8月20日

　　4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月20日上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年8月20日09:15至2024年8月20日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　　6.会议的股权登记日：2024年8月14日

　　7.出席对象：

　　7.1截至2024年8月14日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

　　7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　1.提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见2024年8月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的董事会决议公告。

　　2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

　　三、现场会议登记办法

　　1.登记方式：会议以现场、信函、邮件或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

　　1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

　　1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

　　2.登记时间：2024年8月16日、2024年8月19日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00

　　3.登记地点：公司股东关系管理部

　　4.联系电话：0531-85198606、85198601

　　传    真：0531-85198602

　　5.参加现场会议人员的食宿交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360915；

　　2.投票简称：华特投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

　　4.本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年8月20日上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月20日（现场股东大会结束当日）9:15，结束时间为2024年8月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托    先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健康股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人股票账号：                持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受委托人：            受委托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　（本授权委托书复印及剪报均有效）

　　证券代码：000915               证券简称：华特达因               公告编号：2024-024

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年6月30日的总股本234,331,485为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.报告期内，公司子公司沂南华特卧龙学校因沂南县教育和体育局、山东沂南县第二中学、沂南县卧龙学校及沂南县育新实验学校在未经沂南华特卧龙学校同意的情况下，实际占有并使用沂南华特卧龙学校全部资产（包括学校场地、教室、教育教学设备等）用于办学的事项，向山东省沂南县人民法院提起诉讼。（具体情况详见2024年7月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告》公告编号：2024-020）

　　2.报告期内，公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”，同意控股子公司山东华特知新材料有限公司进行解散清算。 （具体情况详见2024年6月1日巨潮资讯网：2024年6月1日董事会决议公告，公告编号2024-017；2024年6月1日《山东华特达因健康股份有限公司关于控股子公司山东华特 知新材料有限公司解散清算暨关联交易的公告》，公告编号2024-018 ）。

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　董事长：朱效平

　　2024年7月30日

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2024-022

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2024年7月19日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于2024年7月30日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年半年度报告》。

　　（二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　（三）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》：

　　公司2024年1-6月合并实现营业收入1,154,413,477.20元，利润总额748,423,285.19元，母公司税后净利润557,804,886.51元，加以前年度结转的未分配利润889,490,272.02元，减2024年5月分配2023年度的现金股利468,662,970.00元，截至2024年6月30日累计可供股东分配的利润为978,632,188.53元，资本公积金为31,670,161.87元，盈余公积为127,957,246.53元，已超过注册资本的50%不再计提。

　　公司拟定2024年中期利润分配预案为：以2024年6月30日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2024年中期利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　该预案需经公司股东大会审议批准。

　　（四）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。

　　（五）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订〈山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法〉的议案》。

　　（六）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

　　3.公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　股票代码：000915    股票简称：华特达因    公告编号：2024-023

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2024年7月19日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于2024年7月30日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年半年度报告》并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二） 以 5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。

　　（三） 以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司监事会

　　2024年8月1日