北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002819     证券简称：东方中科    公告编号：2024-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东会的现场会议召开时间：2024年8月1日15:00；

　　（2）网络投票时间为：2024年8月1日；

　　①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月1日9:15至2024年8月1日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长郑大伟先生

　　6、股权登记日：2024年7月25日

　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、出席本次股东会的股东及股东代理人（下同）共计179名，合计持有股份115,724,918股，占公司有表决权股份总数的39.1240%。参加本次会议的中小投资者175名，代表股份1,777,491股，占公司有表决权股份总数的0.6009%。

　　注：中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　（1）现场会议情况：

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2名，代表股份76,208,847股，占公司有表决权股份总数的25.7645%；

　　（2）网络投票情况：

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共177名，代表股份39,516,071股，占公司有表决权股份总数的13.3595%。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、会议议案审议和表决情况

　　会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：

　　议案1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　关联股东郑大伟先生、常虹先生回避表决。

　　表决情况：同意115,193,010股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8101%；反对198,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1723%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,558,291股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.6680%；反对198,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.1843%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的1.1477%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　议案2、审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意115,421,247股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7376%；反对292,471股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2527%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,473,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.9158%；反对292,471股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4541%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.6301%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本所律师认为：公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、2024年第三次临时股东会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二日