广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2024-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年7月29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年8月1日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司的议案》

　　董事会同意公司因业务拓展需要，拟在新疆维吾尔自治区阿克苏地区注册成立广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司，分公司负责人为孙娟，营业场所位于阿克苏南疆丝路众创园。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立阿克苏分公司的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月一日

　　证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2024-053

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于设立阿克苏分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。具体情况如下：

　　一、拟设立分支机构基本情况

　　1、拟设立分支机构名称：广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司

　　2、分支机构类型：股份有限公司分公司

　　3、营业场所：阿克苏南疆丝路众创园

　　4、分支机构负责人：孙娟

　　5、经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；网络设备销售；网络设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；智能控制系统集成；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；票务代理服务；货物进出口；技术进出口；承接档案服务外包；数据处理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　二、设立分支机构目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、设立目的

　　公司本次设立阿克苏分公司，是为了满足公司经营发展需要，有利于公司在新疆维吾尔自治区拓展公共就业服务相关业务。

　　2、 对公司的影响及存在的风险

　　本次设立分公司，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月一日