武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告

　　证券代码：600136           证券简称：ST明诚            公告编号：临2024-084号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月1日收到公司副总经理涂志凌先生的书面辞职报告。

　　涂志凌先生因工作调整需要申请辞去公司副总经理职务及子公司相关职务。辞职后，涂志凌先生将不再担任公司及子公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，涂志凌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效；涂志凌先生辞去公司副总经理职务及子公司相关职务不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　公司董事会对涂志凌先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于涂志凌先生不再担任公司副总经理职务，公司于2024年8月1日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致同意聘任杜登科先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。（简历附后）

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　简历：

　　杜登科先生：33岁，硕士研究生学历。曾任湖北联投城市运营有限公司创新发展部部长、湖北联投城市运营有限公司党委委员、副总经理。

　　杜登科先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　证券代码：600136             证券简称：ST明诚　   　 　公告编号：临2024-083号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的公司名称：湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）

　　● 增资金额：人民币2,000万元。

　　● 本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次增资事项已经武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、增资情况概述

　　（一）增资的基本情况

　　联影创艺为公司于2024年2月28日设立的全资子公司，注册资本1,000万元（公司已分别于2024年3月1日、6月5日完成实缴）。为进一步扩大其经营规模，提高其资金实力和市场竞争力，公司拟以自有资金对联影创艺增资2,000万元。增资完成后，联影创艺的注册资本将由人民币1,000万元增至3,000万元，仍为公司全资子公司。

　　联影创艺主营业务为文艺演出、剧场演艺、影视制作与影视项目投资等，其中文艺演出、剧场演艺业务为联影创艺在公司原有业务基础上逐步拓展的新业务。

　　（二）增资的审批程序

　　按照最近连续十二个月内累计原则，除公司董事会/股东大会已审议批准事项外，公司前期对外投资事项如下：

　　1、2023年11月13日，公司出资200万元设立了五指山城运酒店管理有限公司；

　　2、2023年11月17日，公司控股子公司中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司与湖北翰扬信息咨询有限公司签署《股权转让合同》，中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司出资15万元收购了湖北翰扬信息咨询有限公司所持有的湖北吉兆建筑工程有限公司100%股权；

　　3、2024年1月29日，公司控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司与湖北长江电影集团有限责任公司、桢曦影业（上海）有限公司签署了《投资协议》，武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司出资400万元取得南昌银兴维佳文化传媒有限责任公司（即银兴国际影城（南昌）武商MALL店）40%的股权；

　　4、2024年2月28日，公司出资1,000万元设立了全资子公司联影创艺；

　　5、2024年5月21日，公司控股子公司中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司向湖北吉兆建筑工程有限公司增资1,100万元，增资完成后，湖北吉兆建筑工程有限公司注册资本为1,500万元。

　　综上，包括本次投资在内公司（含合并报表范围内子公司）对外投资金额为折合人民币4,715万元，占公司2023年度经审计净资产的12.62%，达到董事会审批权限，故本次增资事项需提交公司董事会审议。

　　2024年8月1日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》、《投资管理办法》等相关规定，本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，故无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　2、主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上为2024年3月1日完成注册资本200万元实缴后的经营数据，该数据已经审计

　　3、股权结构：

　　本次增资前，联影创艺为公司全资子公司，注册资本为1,000万元。增资完成后，联影创艺的注册资本将增加至人民币3,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　三、增资对公司的影响

　　本次增资联影创艺，有利于增强联影创艺的资金实力，改善资产负债状况，满足其经营发展的资金需求，提高市场竞争力，促进公司文化业务的整体发展。增资完成后，联影创艺仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临宏观经济、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济和联影创艺自身经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月1日

　　证券代码：600136              证券简称：ST明诚　   　　 　公告编号：临2024-082号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二) 本次董事会会议通知和会议资料于2024年7月24日以通讯方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2024年8月1日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于向全资子公司增资的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于向全资子公司增资的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于调整高级管理人员的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于调整高级管理人员的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月1日