福建睿能科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技        公告编号：2024-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月19日  14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司  三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月19日

　　至2024年8月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年8月1日召开的公司第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2024年8月2日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年8月15日—8月16日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼  公司证券部；联系电话：0591-88267278，0591-88267288；传真：0591-87881220。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建睿能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603933           证券简称：睿能科技         公告编号：2024-052

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于监事会主席辞任

　　暨补选第四届监事会股东代表监事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司监事会主席黄军宁女士的书面辞职报告。因到龄退休，黄军宁女士申请辞去公司第四届监事会主席的职务。退休及辞任后，黄军宁女士将不再担任公司任何职务。截至目前，黄军宁女士未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的相关承诺。公司对黄军宁女士担任监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　因黄军宁女士辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律、行政法规的相关规定，黄军宁女士的辞职报告将在公司补选股东代表监事到位后生效。在辞任生效之前，黄军宁女士仍应当按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　2024年8月1日召开的公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名蔡彩萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会选举。

　　上述股东代表监事候选人蔡彩萍女士，为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，被授予限制性股票共25,000股，第一期、第二期已解除限售的限制性股票17,500股，第三期已获授予但尚未解除限售的限制性股票7,500股。

　　鉴于，2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票即将完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。具体内容详见2024年5月23日对外披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　因此，上述股东代表监事候选人蔡彩萍女士，所持2021年限制性股票激励计划第三期已获授予但尚未解除限售的限制性股票7,500股将同时回购注销。

　　上述股东代表监事候选人，将与2022年第三次临时股东大会选举出的股东代表监事吴彧女士，及职工代表监事黄锦女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。本次股东代表监事候选人的简历详见附件。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月2日

　　附件：

　　公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　蔡彩萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，本科。现任公司行政管理部副经理。

　　蔡彩萍女士持有公司无限售条件流通股6,500股，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蔡彩萍女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，蔡彩萍女士不属于失信被执行人。蔡彩萍女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。