中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　证券代码：600373              证券简称：中文传媒              公告编号：临2024-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月22日召开第六届董事会第二十六次临时会议和第六届监事会第十五次临时会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币（下同）0.50亿元（含）且不超过1.00亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，全部用于注销并相应减少注册资本，回购价格不超过15元/股（含）（该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司分别于2024年1月23日、2024年2月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2024-011）。2024年4月26日，公司披露了《中文传媒关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2024-037）。

　　二、 回购价格上限调整情况

　　根据《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股份拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。因实施2023年年度权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币15.00元/股（含）调整为不超过人民币14.22元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年6月24日生效。

　　具体内容详见公司于2024年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：临2024-067）

　　三、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2024年7月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,601,000股，占公司总股本比例0.27%，回购成交的最高价为14.54元/股、最低价为13.03元/股，已支付的总金额为人民币50,008,716.39元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

　　四、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒          公告编号：临2024－075

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司关于

　　收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简称本次交易）。

　　近日，公司收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2024〕20号）（以下简称《落实函》）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。

　　公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

　　本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获得前述核准或注册，以及最终获得相关核准或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒          公告编号：临2024－076

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　暨关联交易报告书（草案）（上会稿）

　　修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简称本次交易）。

　　2024年6月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕13号）（以下简称《问询函》），根据《问询函》的要求，公司已会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善，形成了《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称重组报告书（修订稿））以及《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》，具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　相较公司于2024年7月20日披露的重组报告书（修订稿），重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，对个别错误进行修订，完善了少许表述，对重组方案无影响。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月1日