中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600391   证券简称：航发科技 编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2024年7月18日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2024年8月2日上午，采用通讯方式召开了本次会议。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任晏水波任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述议案已经过公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　晏水波先生简历见附件。

　　（二）通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》，其中：

　　1.聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3.聘任郑玲任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.聘任杨钊任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5.聘任张生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　6.聘任吴国炜任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　7.聘任郑玲任公司总会计师，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述议案序号1-6已经过公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　议案序号7已经过公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　熊奕先生、刘凌川先生、郑玲女士、杨钊先生、张生先生、吴国炜先生的简历见附件。

　　（三）通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》，聘任熊奕任第八届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述议案已经过公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　熊奕先生的简历见附件。

　　（四）通过了《关于审议〈聘任证券事务代表、内部审计负责人〉的议案》，其中：

　　1.聘任张丹任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.聘任陈华任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　张丹女士、陈华女士简历见附件

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月3日

　　附件

　　晏水波先生

　　晏水波，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，硕士学位，高级政工师。曾任中央企业直属单位分厂副厂长、厂长，中央企业副总工程师，中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等职务。现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、董事。

　　熊奕先生

　　熊奕，男，1976年8月生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任中央企业直属单位部长助理、副部长、部长，厂长，办公室主任，总经理助理，副总经理、董事会秘书、董事。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。

　　刘凌川先生

　　刘凌川，男，1974年生，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、信息化工程师、室主任、部长助理、中心副主任、分厂副厂长、分厂厂长、分公司总经理、部长、副总经理等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

　　郑玲女士

　　郑玲，女， 1973 年 10 月生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。

　　杨钊先生

　　杨钊，男，1977年生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、秘书、室主任、分公司副部长、分公司总经理、分厂党委书记、分厂厂长、总经理助理等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

　　张生先生

　　张生，男，1982年生，汉族，中共党员，硕士学位，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总设计师。

　　吴国炜先生

　　吴国炜，男，1984年生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任中央企业直属企业技术员、主管设计员、室副主任、室主任、中心主任助理、中心副主任、中心副主任（主持工作）、中心主任、党总支副书记、分厂厂长、分厂党委副书记等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

　　张丹女士

　　张丹，女，1986年生，汉族，中共党员，硕士学位，高级会计师。曾任中央企业直属企业成本核算、会计主管、处长、财务经理、副部长、部长、党支部书记等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长、资产管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表。

　　陈华女士

　　陈华，女，1985年生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。曾任私企会计，中央企业直属企业审计业务主管、审计高级业务主管、处长等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部长、内部审计负责人。