江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2024－033号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏悦达投资股份有限公司于2024年7月27日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2024年8月2日以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》

　　审计委员会认为：公司编制的《2024年半年度财务报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真实、可靠、完整地反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年半年度的经营成果。

　　同意11人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

　　（二）审议通过《江苏悦达集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告》

　　2024年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益，合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金融服务业务风险可控。

　　独立董事专门会议认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。2024年上半年，公司与财务公司之间的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。

　　关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎回避了表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年8月2日

　　● 报备文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会决议

　　2.独立董事过半数同意的证明文件

　　公司代码：600805                      　　　　　　　　　　公司简称：悦达投资

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用  □不适用

　　2024年6月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》，本次交易完成后，悦达智行公司将不再纳入公司合并报表范围（详见公告：临2024－021号、临2024-025号）。