福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600734      证券简称：实达集团   公告编号：第2024－049号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于2024年8月1日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，并授权公司管理层组织办理上述事宜。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　证券代码：600734    证券简称：实达集团    公告编号：第2024-050号

　　福建实达集团股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月19日  14点30分

　　召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月19日

　　至2024年8月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2024年8月2日及2024年8月3日刊登在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（二）参会登记

　　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

　　邮政编码：350101

　　联系电话：（0591）83708108、83709680

　　传    真：（0591）83708128

　　联 系 人：戴晓燕、陈霞菲

　　七、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2、 公司第十届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建实达集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600734       证券简称：实达集团      公告编号：第2024－048号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于选举副董事长及变更总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月1日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了选举副董事长及变更总裁的相关议案，具体如下：

　　一、 关于选举副董事长的情况

　　公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》：为加强董事会决策核心作用，协助董事长更好的履行职权，经董事长提名，同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。周乐先生简历附后。

　　二、关于变更总裁的情况

　　2024年8月1日，公司收到周乐先生《关于辞去总裁职务的申请》。为专注于董事会职责，周乐先生申请辞去总裁职务，继续担任公司第十届董事会董事。前述申请自送达董事会之日起生效。

　　第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》：为保证公司管理层人员的完整，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任朱向东先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。朱向东先生简历附后。

　　经公司董事会提名委员会资格审核通过，经审阅朱向东先生的个人履历，未发现其有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定不适合担任公司高级管理人员的情形，及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　??2024年8月2日

　　附：

　　一、副董事长简历

　　周乐先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事及总裁；2024年2月8日至今任福建实达集团股份有限公司总裁。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

　　二、总裁简历

　　朱向东先生，1992-2019年在部队任职。2019-2022年3月任福州市软件园管理委员会副主任,福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理。2022年3月起历任福建省大数据集团有限公司筹备办主任、福建省电子政务建设运营有限公司董事长、福建大数据产业投资有限公司董事长等职务。2023年10月至今任福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长。2023年1月16日至今任福建实达集团股份有限公司董事长。

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2024-047号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年7月31日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2024年8月1日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：鉴于张凯先生为专注于公司业务拓展及研发管理，申请辞去第十届董事会董事职务，将继续担任公司副总裁职务。为保证公司董事会人员的完整，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。该议案还须提交公司股东大会审议批准。张凯先生辞去董事的申请自股东大会决议通过之日起生效。雷欢骅先生简历附后。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》：为加强董事会决策核心作用，协助董事长更好的履行职权，经董事长提名，同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告》（第2024-048号）。周乐先生简历附后。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》：鉴于周乐先生为专注于董事会职责，申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事职务。为保证公司管理层人员的完整，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任朱向东先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告》（第2024-048号）。朱向东先生简历附后。

　　（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》：因公司法定代表人由董事长担任变更为总裁担任，就该变更事项，公司决定修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（第2024-049号）。

　　该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（第2024-050号）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2024年8月2日

　　附：

　　一、非独立董事候选人简历

　　雷欢骅先生，1990年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014年10月至2016年5月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目筹备组成员；2016年5月至2017年5月先后任福建省星云大数据应用服务有限公司VR事业部职员、VR事业部副部长；2017年5月至2022年7月先后任福建省数字福建云计算运营有限公司VR与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理助理、云计算事业部部长、副总经理；2019年11月至2022年7月先后任福建省海峡星云信息科技有限公司董事、常务副总经理；2020年6月至2021年1月任福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司总经理；2021年2月至2022年7月先后兼任福建算力科技有限公司董事、总经理；2022年12月至2024年6月任福建省福睿大数据科技有限公司董事长；2022年12月至2023年9月任福建万福网科技有限公司董事长、总经理；2022年8月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理；2023年1月至今任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理，福建万福数字科技有限公司董事长；2024年7月至今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长。

　　二、副董事长简历

　　周乐先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事；2024年2月8日至今任福建实达集团股份有限公司总裁。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

　　三、总裁简历

　　朱向东先生，1992-2019年在部队任职。2019-2022年3月任福州市软件园管理委员会副主任,福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理。2022年3月起历任福建省大数据集团有限公司筹备办主任、福建省电子政务建设运营有限公司董事长、福建大数据产业投资有限公司董事长等职务。2023年10月至今任福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长。2023年1月16日至今任福建实达集团股份有限公司董事长。