南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：688539           证券简称：高华科技         公告编号： 2024-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二次会议于2024年8月2日在公司5楼511会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年7月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

　　二、 监事会议案审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

　　监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体及实施地点，是根据募投项目实施的实际情况做出的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目新增实施主体及实施地点。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。

　　特此公告。

　　南京高华科技股份有限公司监事会

　　2024年8月3日

　　证券代码：688539        证券简称：高华科技        公告编号：2024-021

　　南京高华科技股份有限公司

　　关于部分募投项目增加实施主体

　　及实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高华科技”）于2024年8月2日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司苏州紫芯微电子有限公司（以下简称“紫芯微”）、北京高星华辰传感科技有限公司（以下简称“高星华辰”）为募集资金投资项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体，同时对应新增苏州工业园区、北京经济技术开发区为募投项目实施地点。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,320万股。公司每股发行价格38.22元，新股发行募集资金总额为126,890.40万元，扣除发行费用10,337.80万元后，募集资金净额为116,552.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005号）。

　　为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

　　单位：元

　　三、本次部分募投项目新增主体、实施地点等事项具体情况

　　为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略布局，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，加快募投项目的实施进度，结合公司实际经营需要，公司本次拟新增全资子公司紫芯微、 高星华辰为“高华研发能力建设项目”的共同实施主体，同时对应新增苏州工业园区、北京经济技术开发区为募投项目实施地点。同时，结合募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟使用募集资金共计4,000万元对紫芯微、高星华辰提供无息借款以进行项目建设，每家子公司借款金额均为2,000万元，借款期限均为3年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。本次借款的金额将全部用于实施“高华研发能力建设项目”，不作其他用途。

　　除新增实施主体及实施地点外，募投项目“高华研发能力建设项目”的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

　　（一）新增前后实施主体、实施地点、投入资金概况

　　单位：万元

　　（二）新增募投项目实施主体的基本情况

　　1、苏州紫芯微电子有限公司

　　2、北京高星华辰传感科技有限公司

　　四、本次新增募集资金专户及募集资金管理的情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次新增实施主体和实施地点经审议批准后，公司将分别增设紫芯微募集资金专户和高星华辰募集资金专户。紫芯微、高星华辰将分别与公司、保荐机构及开户银行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照募集资金管理相关法律法规及公司有关规定实施监管和使用。在前述事项范围内，公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等事项。

　　五、本次部分募投项目新增实施主体及实施地点对公司的影响

　　公司本次部分募投项目新增实施主体、实施地点，充分结合公司整体经营发展规划及子公司业务定位，合理利用子公司区位优势，提高公司现有资源的整体使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　六、审批程序

　　公司于2024年8月2日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司紫芯微、高星华辰为募集资金投资项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体，同时对应新增苏州工业园区、北京经济技术开发区为募投项目实施地点；本议案无需股东大会审批，自董事会审议通过后实施。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体及实施地点，是根据募投项目实施的实际情况做出的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目新增实施主体及实施地点。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地点是公司根据实际生产经营需要做出的审慎决定，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐人对公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项无异议。

　　特此公告。

　　南京高华科技股份有限公司董事会

　　2024年8月3日